Pas de pic de déclarations de transactions « suspectes » dans le contexte des manifestations contre les convois de camionneurs : un expert en intelligence financière
Le directeur adjoint du renseignement de l’agence canadienne de renseignement financier affirme qu’il n’a pas constaté de pic dans les déclarations de transactions « suspectes » dans le contexte des inquiétudes concernant les sources des fonds qui affluent pour le « convoi de la liberté ».
Barry MacKillop du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a déclaré que les sites de crowdfunding utilisés pour soutenir les protestations des camionneurs ne sont pas couverts par le mandat de l’organisme, mais que lorsque l’argent circule par des entités qui le sont, les transactions douteuses sont signalées.
« Je ne peux pas parler de rapports spécifiques ou de rapports sur des individus ou des organisations, mais nous n’avons pas vu de pic dans les rapports de transactions suspectes, par exemple, liés à cela », a-t-il déclaré jeudi.
M. MacKillop comparaissait devant le Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes pour étudier la montée de l’extrémisme violent à motivation idéologique au Canada et plus particulièrement l’influence des acteurs étrangers et nationaux dans le financement des idéologies extrémistes violentes.
Des questions ont été soulevées ces derniers jours au sujet du « Convoi de la liberté », qui a organisé des manifestations et des barrages dans divers endroits du Canada pour protester contre toutes les obligations liées au vaccin COVID-19 et d’autres restrictions en matière de santé publique.
Plus de 10 millions de dollars ont été collectés pour le convoi sur la plateforme de GoFundMe avant qu’elle ne ferme ses portes sur la campagne, citant des préoccupations quant à ses objectifs. GoFundMe se présentera devant la commission le 3 mars pour témoigner de son implication dans l’hébergement de la campagne de collecte de fonds.
Le convoi s’est tourné vers le site Web chrétien GiveSendGo comme principale plateforme de financement, où il a recueilli plus de 8,2 millions de dollars.
Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré lundi que le Canada dispose d’une communauté du renseignement « robuste » qui signalera au gouvernement ses préoccupations en matière de sécurité nationale par le biais de financements étrangers ou autres.
« C’est pourquoi je suis convaincu qu’en cas de fraude, nous serons en mesure d’agir de manière appropriée », a déclaré M. Mendicino.
Le CANAFE facilite la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes au Canada. Il ne s’agit pas d’un organisme d’application de la loi ou d’enquête.
Il supervise la conformité des entités financières, des casinos, des entreprises de services monétaires, de l’immobilier et autres.
« Les sites de crowdfunding ne sont pas un secteur d’activité réglementé par la loi. Cependant, lorsque ces sites transitent avec ou par des entreprises soumises à la loi sur le produit du crime et le financement du terrorisme, ces transactions financières seraient couvertes », a déclaré M. MacKillop.
Interrogé sur la question de savoir si les sites de crowdfunding devraient être couverts par la loi, M. MacKillop a déclaré que l’agence est toujours ouverte à la modernisation de son approche.
« C’est vraiment un équilibre qui doit être trouvé entre le désir d’avoir le plus d’informations possible… et le respect de la vie privée des individus », a-t-il dit, parlant en français.
« Nous sommes toujours à la recherche de secteurs qui pourraient améliorer notre régime actuel ».
Il a expliqué que si de nombreux donateurs du mouvement des convois de camionneurs se sont inscrits comme « anonymes », pour faire un don, les gens doivent fournir des informations personnelles et de paiement, qui sont collectées par des entreprises de services monétaires telles que Paypal et Stripe.
Ces deux entreprises ont également été invitées à témoigner devant la commission.
Plus de détails à venir…