Les avocats des plus grandes sociétés de jeux de la Colombie-Britannique affirment que la conformité aux règlements provinciaux visant à lutter contre le blanchiment d’argent est et a toujours été une priorité absolue pour les casinos de la province.

Dans les soumissions finales à l’enquête publique de la Colombie-Britannique sur le blanchiment d’argent, les avocats représentant la Great Canadian Casino Company et Gateway Casinos and Entertainment affirment que leurs clients ont toujours respecté les obligations de signaler l’apparition d’argent liquide suspect.

L’avocat du Great Canadian Casino, Mark Skwarok, a déclaré au commissaire Austin Cullen que la société est allée au-delà de ses obligations de déclaration à la B.C. Lottery Corporation, propriété de la Couronne, notamment en installant un système de surveillance qui s’étendait aux aires de stationnement près du casino River Rock à Richmond, en Colombie-Britannique.

Des vidéos montrant des personnes transportant de grands sacs remplis d’argent liquide au casino ont été citées comme exemples d’activités suspectes ayant des liens probables avec le crime organisé et le blanchiment d’argent avant la décision du gouvernement provincial en 2019 de lancer l’enquête publique.

L’avocat David Gruber, représentant Gateway Casinos, a déclaré à l’enquête que c’est un mythe que les grandes transactions en espèces soient des sources d’argent pour les casinos, car les données montrent que les tables à limite élevée ne sont pas des moteurs de revenus importants.

L’année dernière, la commission d’enquête a entendu des témoignages selon lesquels les enquêteurs ont fait part, il y a plus de dix ans, de leurs préoccupations aux responsables des jeux et du gouvernement concernant l’augmentation des montants suspects en espèces dans les casinos de la région de Vancouver.