Le procès frauduleux de développements de ski du Vermont sera réglé
L’État du Vermont a accepté de payer 16,5 millions de dollars pour régler toutes les poursuites en cours et potentielles d’investisseurs étrangers dans des projets de développement de la station de Jay Peak, le domaine skiable qui a été secoué par une affaire de fraude massive impliquant son ancien propriétaire et président, ont annoncé mercredi des responsables. .
En 2016, la Securities and Exchange Commission fédérale et l’État ont allégué que l’ancien propriétaire de Jay Peak, Ariel Quiros, et l’ancien président William Stenger avaient pris part à un « stratagème frauduleux massif de huit ans ». Les allégations civiles impliquaient une utilisation abusive de plus de 200 millions de dollars sur environ 400 millions de dollars collectés pour divers développements de domaines skiables auprès d’investisseurs étrangers dans le cadre d’un programme de visas. Le programme EB-5 encourage les étrangers à investir dans des entreprises créatrices d’emplois aux États-Unis en échange d’une chance d’obtenir la résidence permanente.
Quiros et Stenger ont réglé les accusations civiles avec la SEC, Quiros cédant plus de 80 millions de dollars d’actifs, y compris les deux stations.
En 2019, Quiros, Stenger et le conseiller de Quiros, William Kelly, ont été inculpés pour l’échec du plan de construction d’une usine de biotechnologie utilisant des dizaines de millions de dollars en argent d’investisseurs étrangers. Quiros a été condamné l’année dernière à cinq ans de prison ; Stenger a purgé un peu plus de neuf mois de prison; et William Kelly a été condamné à un an et demi.
Des investisseurs étrangers ont poursuivi l’État et son centre régional d’investisseurs immigrés, l’accusant de superviser de manière inadéquate les projets.
Le règlement annoncé mercredi, s’il est approuvé par le tribunal, « résoudra toutes les poursuites en cours et potentielles contre l’État qui ont été intentées ou pourraient être intentées par les quelque 850 investisseurs dans les projets Jay Peak EB-5 », a déclaré la procureure générale Charity Clark. dans un communiqué de presse. L’État continuera également à soutenir la quête des cartes vertes par les investisseurs. Si cela réussit, le paiement global du règlement sera réduit de 4 millions de dollars, a déclaré Clark.
« Comme je l’ai déjà dit, les habitants du Vermont, les investisseurs et l’État du Vermont ont tous été trompés par la fraude d’Ariel Quiros, Bill Stenger et William Kelly », a ajouté Clark. « Ce règlement civil apportera une résolution globale à l’implication de l’État dans cette affaire, qui protégera l’État contre d’autres poursuites EB-5, empêchant ainsi de nouveaux dommages financiers au Vermont. »
Les 16,5 millions de dollars seront versés sur trois ans dans le cadre de la mise sous séquestre de Jay Peak, qui distribuera les fonds. Les investisseurs ont versé plus de 400 millions de dollars aux huit projets Jay Peak EB-5.
Le mois dernier, l’État a accepté un paiement de 750 000 $ pour régler les réclamations de huit investisseurs de Jay Peak.