Un tribunal pénal suisse a ouvert un procès lundi sur les accusations selon lesquelles le Credit Suisse n’a pas fait suffisamment d’efforts pour empêcher le blanchiment d’argent lié au trafic de drogue par une organisation criminelle bulgare, qui employait un lutteur qui a déjà transporté des millions en devises en voiture vers la Suisse.

L’affaire contre la banque devant le tribunal pénal fédéral, dans la ville méridionale de Bellinzona, est centrée sur les accusations selon lesquelles elle « n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour arrêter l’infraction de blanchiment d’argent » par l’un de ses employés, selon un résumé du tribunal annonçant le début de la procédure.

Comme dans les affaires pénales suisses, les défendeurs – personnes physiques et morales – n’ont pas été nommés afin de protéger leur vie privée. Mais les procureurs suisses ont identifié Credit Suisse par son nom dans un acte d’accusation annoncé en décembre 2020.

L’acte d’accusation, qui visait un ancien directeur de la banque suisse et deux membres du réseau criminel, a mis fin à une enquête d’un an sur des allégations d’actes répréhensibles qui semblent avoir eu lieu principalement entre 2004 et 2008.

« Le Credit Suisse rejette sans réserve comme étant sans fondement toutes les allégations dans cette affaire héritée soulevées contre lui et est convaincu que son ancien employé est innocent », a déclaré la banque suisse dans un communiqué lundi, ajoutant qu’elle « se défendra vigoureusement devant le tribunal ».

Le bureau du procureur général suisse a noté comment les athlètes de haut niveau en Bulgarie, après la chute du communisme, « se sont tournés vers d’autres sources de revenus, et de nombreux lutteurs ont reçu des approches de clans mafieux ». Un lutteur non identifié avait l’intention d’empocher de l’argent en trafiquant des tonnes de cocaïne par l’intermédiaire de « mules » de l’Amérique du Sud vers l’Europe par voie aérienne et maritime, puis en blanchissant les profits.

Le produit des ventes de drogue, souvent en petites coupures, est entré sur des comptes bancaires suisses de 2004 à 2007 au moins et a été utilisé pour acheter des biens immobiliers en Bulgarie et en Suisse notamment.

Le « principal délit du lutteur a été commis en février 2006, lorsqu’il a transporté l’équivalent de plus de 4 millions de francs suisses en petites coupures cachées dans sa voiture de Barcelone à la Suisse », ont déclaré les procureurs dans leur acte d’accusation.

Un ancien cadre du Crédit Suisse chargé des relations d’affaires avec l’organisation criminelle a effectué des transactions pour le réseau malgré « de fortes indications que les fonds étaient d’origine criminelle », ont déclaré les procureurs.

Le cadre, qui n’a pas été identifié, est accusé d’avoir empêché l’identification de l’origine des fonds, qui ont finalement impliqué des transactions de plus de 140 millions de francs suisses (environ 150 millions de dollars).

La banque a toujours rejeté les allégations et a déclaré que le tribunal pourrait ordonner le « dégorgement des bénéfices » et une amende maximale d’environ 5 millions de dollars.