Les EAU sur la liste grise du blanchiment d’argent
Un organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent a placé les Émirats arabes unis sur sa « liste grise », car il craint que cette plaque tournante du commerce mondial ne fasse pas assez pour empêcher les criminels et les militants d’y cacher leurs richesses.
La décision prise tard vendredi soir par le Groupe d’action financière, basé à Paris, place les Émirats arabes unis, où se trouvent Dubaï et Abu Dhabi, riche en pétrole, sur une liste de 23 pays, dont la Jordanie, la Syrie et le Yémen, pays du Moyen-Orient.
Bien que l’on ne s’attende pas à ce que cela porte atteinte aux affaires dans les Émirats, une fédération de sept cheikhs de la péninsule arabique abritant une multitude de zones franches économiques et d’entreprises immobilières, cela pourrait nuire à l’image du pays, soigneusement gérée et favorable aux affaires. Les agences de notation et d’autres institutions financières considèrent également une telle inscription comme un risque, ce qui peut affecter les taux d’intérêt des prêts.
Tout en saluant les « progrès significatifs » des EAU, l’organisme connu sous le nom de GAFI a déclaré qu’il fallait en faire davantage. Les EAU ont déjà établi un registre des sociétés et signé des accords d’extradition avec d’autres nations.
Cependant, les Émirats arabes unis sont connus depuis longtemps comme un lieu où l’on peut faire entrer et sortir des sacs d’argent liquide, des diamants, de l’or et d’autres objets de valeur. Ces dernières années, le département d’État a décrit la « contrebande d’argent liquide en vrac » comme « un problème important » dans les Émirats.
Un rapport de 2018 du Center for Advanced Defense Studies, basé à Washington, s’appuyant sur des données immobilières divulguées à Dubaï, a révélé que les profiteurs de guerre, les financiers du terrorisme et les trafiquants de drogue sanctionnés par les États-Unis avaient utilisé le marché immobilier en dents de scie de la ville-État comme un refuge pour leur argent.
Les responsables émiratis sur Twitter et l’agence de presse étatique WAM se sont empressés de rassurer les investisseurs en affirmant que les EAU restaient un endroit sûr et réglementé pour faire des affaires et qu’ils répondraient aux préoccupations internationales.
« Les EAU poursuivront leurs efforts continus pour identifier, perturber et punir les criminels et les réseaux financiers illicites, conformément aux conclusions du GAFI et au plan d’action national des EAU, ainsi qu’en étroite coordination avec nos partenaires internationaux », a déclaré le Bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme des Emirats.
Le haut diplomate émirati Anwar Gargash a écrit sur Twitter que le pays avait « fait des progrès significatifs dans la lutte contre la criminalité financière. »
« Étant un centre économique clé, nous restons déterminés à renforcer la coopération stratégique avec nos partenaires pour relever ce défi mondial », a-t-il écrit.