Une fuite donne des détails sur plus de 30’000 clients de la banque Credit Suisse
BERLIN — Un journal allemand et d’autres médias ont déclaré dimanche qu’une fuite de données du Credit Suisse, la deuxième plus grande banque de Suisse, révèle des détails sur les comptes de plus de 30 000 clients – certains d’entre eux peu recommandables – et indique de possibles manquements à la diligence raisonnable dans les contrôles de nombreux clients.
Le Credit Suisse a déclaré dans un communiqué qu’il « rejette fermement les allégations et insinuations concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque. »
Le quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung a déclaré avoir reçu les données de manière anonyme via une boîte aux lettres numérique sécurisée il y a plus d’un an. Il a ajouté qu’il n’était pas clair si la source était un individu ou un groupe, et que le journal n’avait fait aucun paiement ou promesse.
Le journal a déclaré avoir évalué les données, qui s’étendaient des années 1940 jusqu’à la dernière décennie, en collaboration avec le Organized Crime and Corruption Reporting Project et des dizaines de partenaires médiatiques, dont le New York Times et le Guardian.
Il a déclaré que les données indiquent que la banque a accepté comme clients « des autocrates corrompus, des criminels de guerre présumés et des trafiquants d’êtres humains, des trafiquants de drogue et d’autres criminels ».
Credit Suisse a déclaré que les allégations sont « essentiellement historiques » et que « les comptes rendus de ces questions sont basés sur des informations partielles, inexactes ou sélectives prises hors contexte, ce qui entraîne des interprétations tendancieuses de la conduite des affaires de la banque. »
La banque a déclaré avoir examiné un grand nombre de comptes potentiellement associés aux allégations, et environ 90% d’entre eux « sont aujourd’hui fermés ou étaient en cours de fermeture avant la réception des demandes de la presse, dont plus de 60% ont été fermés avant 2015. »
En ce qui concerne les comptes qui restent actifs, la banque a déclaré qu’elle est « à l’aise avec le fait que des diligences appropriées, des examens et d’autres mesures liées au contrôle ont été prises conformément à notre cadre actuel. » La banque a également déclaré que la loi l’empêche de faire des commentaires sur les « relations clients potentielles. »
Ces dernières années, la Suisse a cherché à se débarrasser de son image de paradis de l’évasion fiscale, du blanchiment d’argent et du détournement de fonds publics, des pratiques réalisées grâce à l’utilisation abusive de ses politiques de secret bancaire. Mais ces lois suscitent encore des critiques.
Le Sueddeutsche Zeitung a publié un extrait d’une déclaration de la source de la fuite.
« Je pense que les lois suisses sur le secret bancaire sont immorales », peut-on lire. « Le prétexte de la protection de la confidentialité financière n’est qu’une feuille de vigne couvrant le rôle honteux des banques suisses en tant que collaboratrices des fraudeurs fiscaux. »