Un ressortissant russe qui a fondé une bourse de crypto-monnaies qui a échappé à la réglementation américaine et est devenue un refuge pour le produit d’activités criminelles a été arrêté, ont déclaré mercredi des fonctionnaires fédéraux.

Anatoly Legkodymov, qui vit en Chine, a été arrêté mardi soir à Miami et devait comparaître devant un tribunal pour avoir mené une activité de transmission d’argent sans licence.

Les procureurs allèguent que la bourse de crypto-monnaies de Legkodymov basée en Chine, Bizlato Ltd, dont il était le propriétaire majoritaire, n’a pas mis en œuvre les mesures de protection requises contre le blanchiment d’argent et n’a exigé qu’une identification minimale de ses utilisateurs, leur permettant même de fournir des informations appartenant à des « inscrits de paille », des personnes servant de couverture aux utilisateurs. [Le ministère de la Justice a déclaré que Bizlato, directement ou par le biais de ses intermédiaires, avait échangé pour plus de 700 millions de dollars de crypto-monnaies avec les utilisateurs d’Hydra Market, un marché darknet de drogues, de fausses identités et d’autres produits illégaux.

« Opérer à l’étranger ou déplacer vos serveurs hors des États-Unis continentaux ne vous protégera pas », a déclaré Lisa Monaco, procureur général adjoint, lors d’une conférence de presse mercredi. « Et que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe, ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à devoir répondre de vos crimes devant un tribunal américain. » [La mention d’une île tropicale par Monaco semblait être une référence apparente à l’arrestation le mois dernier aux Bahamas de Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de la société de crypto-monnaie FTX qui a échoué. [L’accusation à laquelle Legkodymov fait face est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison en cas de condamnation. Legkodymov, 40 ans, était en détention mercredi, et il n’était pas clair s’il avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Interrogé lors de la conférence de presse sur la question de savoir si Bizlato avait aidé la Russie à échapper aux sanctions liées à l’invasion de l’Ukraine, le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo a déclaré : « Ce que nous savons, c’est que la Russie a mis en place un écosystème favorable aux cybercriminels. »

Le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor et les autorités françaises ont travaillé ensemble pour identifier les activités criminelles présumées de Bizlato, ce qui, selon les responsables américains, est un signe de la coopération mondiale pour purger les mauvais acteurs des marchés des crypto-monnaies.