Le procureur général du Mexique enquête sur l’ex-président
Le bureau du procureur général du Mexique a déclaré mardi qu’il avait ouvert plusieurs lignes d’enquête contre l’ancien président Enrique Pena Nieto, plusieurs semaines après que l’agence anti-blanchiment du pays ait accusé l’ancien dirigeant d’avoir manipulé des millions de dollars de fonds potentiellement illégaux.
Pena Nieto fait l’objet d’une enquête pour des délits électoraux liés à l’entreprise, au blanchiment d’argent et à l’enrichissement illicite, selon un communiqué du bureau du procureur général.
Le communiqué de presse le désignait uniquement sous le nom de « Enrique `P », conformément à la politique mexicaine de ne pas identifier les personnes accusées de crimes. Mais un fonctionnaire du bureau du procureur a confirmé qu’il s’agissait de Pena Nieto.
Pena Nieto a gouverné le Mexique de 2012 à 2018 et vit depuis en Espagne. Lorsque la plainte pénale de l’Unité de renseignement financier a été annoncée le mois dernier, Pena Nieto a écrit sur son compte Twitter que son argent avait été obtenu légalement.
Aucune charge n’a été retenue.
Le mois dernier, Pablo Gomez, le chef de l’unité, a déclaré qu’une société dirigée par la famille de Pena Nieto avait « une relation symbiotique » avec une entreprise qui a reçu environ 500 millions de dollars de contrats gouvernementaux lorsqu’il était président.
L’annonce de mardi n’a pas apporté beaucoup de détails, mais elle a désigné la société de construction espagnole OHL, qui a une filiale au Mexique, comme étant impliquée dans un certain nombre d’allégations contre Pena Nieto. Elle a déclaré que des accusations pourraient être portées dans le cadre de cette enquête dans les mois à venir.
Gomez a également déclaré que Pena Nieto a reçu des transferts d’argent d’un parent, apparemment lié à deux entreprises – celle de sa famille et celle qui reçoit des contrats gouvernementaux – pour environ 1,3 million de dollars après avoir quitté ses fonctions.
En 2016, la Commission nationale bancaire et boursière du Mexique a infligé à OHL une amende équivalente à plus de 4 millions de dollars pour des irrégularités comptables présumées, la plus importante sanction jamais prononcée par l’organisme à l’époque.
La filiale mexicaine d’OHL a déclaré à l’époque qu’elle « a toujours agi avec transparence et avec les meilleures pratiques d’entreprise. »
Un an plus tôt, OHL a été mêlé à un scandale au Mexique concernant une possible corruption liée à des contrats d’autoroute. Des enregistrements ont fait surface, montrant des cadres de la société discutant de pots-de-vin et complotant pour augmenter les péages routiers.