Un juge a gardé secret que deux des plus proches associés de Sam Bankman-Fried s’étaient retournés contre lui afin que l’entrepreneur en crypto-monnaie ne soit pas effrayé et ne combatte pas l’extradition des Bahamas, selon les transcriptions judiciaires rendues publiques vendredi.

Les procureurs américains à New York ont ​​attendu que Bankman-Fried, le fondateur de l’échange cryptographique effondré FTX, soit détenu par le FBI avant de révéler que ses partenaires commerciaux, Carolyn Ellison et Gary Wang, avaient secrètement plaidé coupable à des accusations de fraude et coopéraient à l’enquête. .

Le procureur américain Damian Williams a annoncé les plaidoyers de culpabilité lorsque Bankman-Fried était dans les airs mercredi soir.

Les procureurs craignaient que si Bankman-Fried découvrait que ses amis coopéraient, il pourrait essayer de lutter contre l’extradition des Bahamas, où il avait été arrêté à la demande des autorités américaines.

Ellison, 28 ans, et Wang, 29 ans, ont plaidé coupables devant le tribunal fédéral de Manhattan lundi.

Lors de cette audience, l’avocate adjointe des États-Unis, Danielle Sassoon, a déclaré au juge que les procureurs s’attendaient à ce que Bankman-Fried consente à l’extradition lundi avant qu’il n’y ait « quelques ratés dans la salle d’audience des Bahamas ».

« Nous attendons toujours une extradition prochainement, mais étant donné qu’il n’a pas encore donné son consentement, nous pensons que cela pourrait potentiellement contrecarrer nos objectifs d’application de la loi de l’extrader si la coopération de Mme Ellison était révélée à ce moment-là », a déclaré Sassoon au juge de district américain. Ronnie Abrams.

Le juge a obtenu l’assurance de l’avocat d’Ellison qu’il n’y avait aucune objection à la demande avant de l’accorder.

« L’exposition à la coopération pourrait entraver la capacité des responsables de l’application des lois à poursuivre l’enquête en cours et, en outre, pourrait affecter la décision de M. Bankman-Fried de renoncer à l’extradition dans cette affaire », a déclaré Abrams.

Bankman-Fried, 30 ans, a comparu jeudi devant le tribunal de New York. Il a été libéré à la condition qu’il vive en résidence surveillée avec ses parents à Palo Alto, en Californie, en attendant son procès.

Ellison est l’ancien directeur général de la société de trading de fonds spéculatifs de crypto-monnaie de Bankman-Fried, Alameda Research. Wang a cofondé FTX, l’échange crypto. Tous deux ont accepté de témoigner au procès de Bankman-Fried.

Eux et Bankman-Fried sont accusés d’avoir fraudé des clients et des investisseurs en détournant illégalement des sommes massives d’argent de clients de FTX pour effectuer des achats immobiliers somptueux, donner de l’argent à des politiciens et effectuer des transactions risquées chez Alameda.

Au tribunal lundi, Ellison a déclaré que depuis que FTX et Alameda se sont effondrés en novembre, elle a « travaillé dur pour aider à la récupération des actifs au profit des clients et pour coopérer à l’enquête du gouvernement ».

« Je suis vraiment désolée pour ce que j’ai fait. Je savais que c’était mal. Et je tiens à m’excuser pour mes actions auprès des clients concernés de FTX, des prêteurs d’Alameda et des investisseurs de FTX », a-t-elle déclaré, selon une transcription.

Ellison a déclaré qu’elle savait de 2019 à 2022 qu’Alameda avait eu accès à une facilité d’emprunt sur FTX.com qui permettait à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises.

Elle a déclaré que l’effet pratique de l’arrangement était qu’Alameda avait accès à une ligne de crédit illimitée sans être tenue de déposer des garanties et sans devoir payer d’intérêts sur les soldes négatifs ni être soumise à des appels de marge ou à des protocoles de liquidation.

Ellison a déclaré qu’elle savait que si les comptes FTX d’Alameda avaient des soldes négatifs importants dans n’importe quelle devise, cela signifiait qu’Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX avaient déposés dans la bourse.

« Pendant que j’étais co-PDG puis PDG, j’ai compris qu’Alameda avait fait de nombreux investissements de capital-risque illiquides importants et avait prêté de l’argent à M. Bankman-Fried et à d’autres dirigeants de FTX », a-t-elle déclaré.

Ellison a déclaré qu’elle comprenait qu’Alameda avait financé les investissements avec des prêts à court et à long terme d’une valeur de plusieurs milliards de dollars auprès de prêteurs externes du secteur de la crypto-monnaie.

Lorsque bon nombre de ces prêts ont été rappelés par les prêteurs en juin, elle a convenu avec d’autres d’emprunter plusieurs milliards de dollars à FTX pour les rembourser.

« J’ai compris que FTX aurait besoin d’utiliser les fonds des clients pour financer ses prêts à Alameda », a-t-elle déclaré. « J’ai également compris que de nombreux clients de FTX investissaient dans des dérivés cryptographiques et que la plupart des clients de FTX ne s’attendaient pas à ce que FTX prête leurs actifs numériques et … leurs dépôts à Alameda de cette manière. »

De juillet à octobre, a déclaré Ellison, elle a convenu avec Bankman-Fried et d’autres de fournir des états financiers trompeurs aux prêteurs d’Alameda, y compris des bilans trimestriels qui cachaient l’étendue des emprunts de l’entreprise et les milliards de dollars de prêts qu’elle avait consentis aux dirigeants de FTX. et d’autres.

« J’ai convenu avec M. Bankman-Fried et d’autres de ne pas divulguer publiquement la véritable nature de la relation entre Alameda et FTX, y compris l’accord de crédit d’Alameda », a déclaré Ellison.

Lors de son plaidoyer plus tôt lundi, Wang a déclaré qu’il avait apporté des modifications au code informatique pour permettre les transactions avec Alameda.

« Je savais que ce que je faisais était mal », a-t-il déclaré.