Les procureurs américains ont accusé Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, d’une foule de crimes financiers et de violations du financement de campagne mardi, alléguant qu’il avait joué un rôle central dans l’effondrement rapide de FTX et avait caché ses problèmes au public. et investisseurs.

L’acte d’accusation indique que Bankman-Fried aurait commis une fraude de plusieurs années en détournant les fonds des investisseurs vers son fonds spéculatif privé et en utilisant l’argent pour faire des investissements en capital-risque, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques.

Bankman-Fried, qui a été arrêté lundi par les autorités des Bahamas à la demande du gouvernement américain, a été inculpé de huit chefs d’accusation, allant de la fraude électronique au blanchiment d’argent en passant par le complot en vue de commettre une fraude aux États-Unis. Il a également été accusé d’avoir versé plus de 25 000 dollars américains en contributions illégales à la campagne, une accusation notable car Bankman-Fried était l’un des plus grands donateurs politiques cette année.

L’acte d’accusation s’ajoute aux accusations civiles annoncées plus tôt mardi par la Securities and Exchange Commission, qui a également allégué que Bankman-Fried avait fraudé des investisseurs et utilisé le produit d’investisseurs pour acheter des biens immobiliers au nom de lui-même et de sa famille.

Parallèlement aux accusations, les autorités américaines chercheront à faire renoncer Bankman-Fried à tous les gains financiers qu’il aurait pu recevoir dans le cadre du stratagème. Ils devraient demander son extradition vers les États-Unis, bien que le moment de cette demande ne soit pas clair. FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu’il a manqué d’argent après l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire.

L’exposition potentielle maximale en prison à ces accusations est de 115 ans, selon Nicholas Biase, porte-parole des procureurs.

Depuis l’effondrement de FTX, Bankman-Fried est enfermé dans son complexe de luxe des Bahamas à Nassau. Un porte-parole de Bankman-Fried n’a fait aucun commentaire immédiat sur les accusations mardi. Il a le droit de contester son extradition, ce qui pourrait retarder mais probablement pas arrêter son transfert vers les États-Unis

Bankman-Fried était l’une des personnes les plus riches du monde sur papier; à un moment donné, sa valeur nette a atteint 26,5 milliards de dollars américains, selon Forbes. Il était une personnalité éminente à Washington, faisant don de millions de dollars à des causes politiques principalement de gauche et à des campagnes politiques démocrates, bien qu’il ait également donné de l’argent aux républicains. FTX est devenu le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.

Tout cela s’est rapidement effondré le mois dernier, lorsque des rapports ont remis en question la solidité du bilan de FTX. Les clients ont décidé de retirer des milliards de dollars, mais FTX n’a ​​pas pu répondre à toutes les demandes car il avait apparemment utilisé les dépôts de ses clients pour financer des investissements dans la branche commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.

« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.

La plainte de la SEC allègue que Bankman-Fried avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions depuis mai 2019 en faisant la promotion de FTX en tant que plateforme sûre et responsable pour le commerce d’actifs cryptographiques.

Au lieu de cela, indique la plainte, Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers Alameda Research sans le leur dire.

« Il a ensuite utilisé Alameda comme sa tirelire personnelle pour acheter des condominiums de luxe, soutenir des campagnes politiques et faire des investissements privés, entre autres utilisations », indique la plainte. « Rien de tout cela n’a été divulgué aux investisseurs en actions de FTX ou aux clients commerciaux de la plateforme. »

Alameda n’a pas séparé les fonds des investisseurs FTX et les investissements d’Alameda, a déclaré la SEC, utilisant cet argent pour « financer sans discernement ses opérations commerciales », ainsi que d’autres entreprises de Bankman-Fried.

L’arrestation de Bankman-Fried est intervenue juste un jour avant qu’il ne devait témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre. La représentante Maxine Waters, D-Californie, présidente du comité, a déclaré qu’elle était « déçue » que le public américain et les clients de FTX ne puissent pas voir Bankman-Fried témoigner sous serment.

Cette audience, cependant, aura lieu mardi, avec le nouveau PDG de FTX, John Ray III, qui témoignera.

Bankman-Fried a déclaré récemment qu’il n’avait pas « sciemment » abusé des fonds des clients et a déclaré qu’il pensait que ses millions de clients en colère finiraient par être guéris.

La SEC a contesté cette affirmation mardi dans sa plainte.

« FTX a opéré derrière un vernis de légitimité que M. Bankman-Fried a créé, entre autres, en vantant ses meilleurs contrôles, y compris un « moteur de risque » propriétaire, et l’adhésion de FTX à des principes spécifiques de protection des investisseurs et à des conditions de service détaillées. Mais comme nous l’affirmons dans notre plainte, ce placage n’était pas seulement mince, il était frauduleux », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC.

« L’effondrement de FTX met en évidence les risques très réels que les plates-formes de négociation d’actifs cryptographiques non enregistrées peuvent poser aux investisseurs et aux clients », a déclaré Grewal.