FTX : Bankman-Fried comparaît pour la première fois devant un tribunal américain.
L’entrepreneur en crypto-monnaies Sam Bankman-Fried peut déposer une caution de 250 millions de dollars et vivre dans la maison de ses parents en Californie en attendant son procès pour avoir escroqué des investisseurs et pillé les dépôts des clients sur sa plateforme de trading FTX, a déclaré un juge jeudi.
Le procureur adjoint Nicolas Roos a déclaré devant le tribunal de district de Manhattan que Bankman-Fried, 30 ans, « a perpétré une fraude aux proportions épiques ». Roos a proposé des conditions de libération sous caution strictes, y compris une caution de 250 millions de dollars US et une assignation à résidence chez ses parents à Palo Alto, en Californie.
Une raison importante pour autoriser la libération sous caution est que Bankman-Fried a accepté de renoncer à l’extradition, a déclaré Roos.
Le Magistrate Judge Gabriel W. Gorenstein a accepté la caution et a également approuvé la proposition d’assignation à résidence. Il a également déclaré que Bankman-Fried serait tenu d’obtenir un bracelet de surveillance électronique avant de quitter le palais de justice de Manhattan.
Bankman-Fried portait un costume et une cravate au tribunal et était assis entre ses avocats. Deux marshals américains étaient assis derrière lui.
Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas la semaine dernière, a été envoyé par avion à New York mercredi dernier après avoir décidé de ne pas contester son extradition.
Pendant qu’il était dans les airs, le procureur américain de Manhattan a annoncé que deux des plus proches associés de Bankman-Fried avaient également été inculpés et avaient secrètement plaidé coupable.
Carolyn Ellison, 28 ans, l’ancienne directrice générale de la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research, et Gary Wang, 29 ans, qui a cofondé FTX, ont plaidé coupables d’accusations de fraude électronique, de fraude sur titres et de fraude sur marchandises.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans une déclaration vidéo que tous deux coopéraient avec les enquêteurs et avaient accepté d’aider à toute poursuite judiciaire. Il a averti les autres personnes qui ont permis la fraude présumée de se manifester.
« Si vous avez participé à des comportements répréhensibles chez FTX ou Alameda, c’est le moment de prendre les devants », a-t-il déclaré. « Nous avançons rapidement, et notre patience n’est pas éternelle ».
Les procureurs et les régulateurs soutiennent que Bankman-Fried était au centre de plusieurs stratagèmes illégaux pour utiliser l’argent des clients et des investisseurs à des fins personnelles. Il risque des dizaines d’années de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.
Dans une série d’interviews avant son arrestation, Bankman-Fried a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’escroquer qui que ce soit.
Bankman-Fried est accusé d’avoir utilisé l’argent, pris illicitement aux clients de FTX, pour permettre des transactions à Alameda, dépenser somptueusement dans l’immobilier, et faire des millions de dollars de contributions de campagne à des politiciens américains.
FTX, fondé en 2019, a surfé sur le phénomène de l’investissement en crypto pour atteindre rapidement des sommets, devenant l’un des plus grands échanges de devises numériques au monde. Cherchant des clients au-delà du monde de la technologie, elle a engagé l’acteur comique et écrivain Larry David pour apparaître dans une publicité télévisée qui a été diffusée pendant le Super Bowl, présentant la crypto comme la prochaine grande chose.
Cependant, l’empire cryptographique de Bankman-Fried s’est brusquement effondré au début du mois de novembre lorsque les clients ont retiré leurs dépôts en masse suite à des rapports mettant en doute certains de ses arrangements financiers.