Affaire du FBI : Un milliardaire russe a échappé aux sanctions américaines pour la livraison de fleurs.
Un oligarque russe inculpé jeudi aux États-Unis pour avoir conspiré afin de contourner le régime de sanctions de ce pays est accusé, entre autres, d’avoir fait livrer des fleurs à un ancien député au Canada.
Le milliardaire Oleg Vladimirovitch Deripaska fait l’objet de sanctions américaines depuis 2018, date à laquelle le département du Trésor américain a déclaré qu’il agissait pour ou au nom d’un haut fonctionnaire russe et opérait dans le secteur énergétique de l’économie russe.
Il a été ajouté à la propre liste de sanctions du Canada cette année après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Bien qu’il lui soit interdit d’obtenir des biens et des technologies américains, le FBI allègue que Deripaska a demandé à des co-conspirateurs de réaliser des millions de dollars dans ce pays en son nom et au nom d’une de ses sociétés, Basic Element.
Andrew C. Adams, un procureur fédéral de Manhattan qui dirige un groupe de travail chargé de poursuivre les crimes commis par les oligarques russes, a déclaré dans un communiqué que Deripaska a cherché à profiter de la vie en Amérique « malgré ses liens étroits avec le Kremlin et sa vaste richesse acquise grâce à ses liens avec un régime corrompu. »
Deripaska et deux autres personnes, la citoyenne russe Natalia Mikhaylovna Bardakova et la citoyenne américaine Olga Shriki, ont été inculpés de conspiration en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines. Shriki est également accusée de destruction d’enregistrements pour avoir prétendument supprimé des enregistrements électroniques liés à l’évasion des sanctions.
Un communiqué de presse du Département américain de la Justice indique que Shriki, qui est originaire du New Jersey, a acheté et envoyé des cadeaux à des contacts sociaux nord-américains au nom de Deripaska – y compris deux livraisons de fleurs à une personne décrite comme « un ancien membre du Parlement canadien ».
Shriki a été arrêté ce matin et est la seule personne en détention. Son avocat, Bruce Maffeo, a refusé de commenter les livraisons.
Le communiqué décrit également un plan présumé pour s’assurer que le bébé de Deripaska naisse aux Etats-Unis afin que l’enfant puisse profiter du système de santé et des avantages d’un droit de naissance américain.
Shriki et la mère de l’enfant, Ekaterina Olegovna Voronina, sont accusés d’avoir fait de fausses déclarations aux agents fédéraux.
Après la naissance, les trois co-accusés de Deripaska ont conspiré pour dissimuler le nom du vrai père de l’enfant en orthographiant légèrement le nom de famille de l’enfant, selon l’acte d’accusation.
L’acte d’accusation exige que Deripaska et ses co-accusés confisquent leurs biens aux Etats-Unis, y compris une propriété à Washington, D.C., et deux propriétés à Manhattan.
Ce rapport de la Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 29 septembre 2022.
Avec un dossier de Dylan Robertson et des dossiers de l’Associated Press.