Un milliardaire russe accusé d’avoir violé les sanctions américaines
Un milliardaire russe et trois associés ont été inculpés jeudi à New York pour avoir conspiré en vue de violer des sanctions américaines et avoir comploté pour que son enfant naisse aux États-Unis.
L’oligarque russe, Oleg Deripaska, 52 ans, fait face à des sanctions économiques depuis 2018, date à laquelle il a été désigné pour celles-ci par le département du Trésor américain, qui a déclaré qu’il avait agi pour ou au nom d’un haut fonctionnaire russe et avait opéré dans le secteur énergétique de l’économie russe.
Andrew C. Adams, un procureur fédéral de Manhattan qui dirige un groupe de travail chargé de poursuivre les crimes commis par les oligarques russes, a déclaré dans un communiqué que Deripaska avait menti et éludé les sanctions américaines alors qu’il cherchait à profiter de la vie en Amérique « malgré ses liens étroits avec le Kremlin et sa vaste richesse acquise grâce à ses liens avec un régime corrompu ».
« L’hypocrisie de chercher le confort et la citoyenneté aux États-Unis, tout en profitant des fruits d’un régime impitoyable et antidémocratique, est frappante », a déclaré Adams. « Le fait que Deripaska ait pratiqué cette hypocrisie par des mensonges et une évasion des sanctions pénales a fait de lui un fugitif du pays qu’il souhaitait si désespérément exploiter. »
Seule Olga Shriki, 42 ans, de Jersey City, New Jersey, a été arrêtée. Les autorités fédérales ont déclaré que Shriki, une citoyenne américaine, a essayé d’aider une autre femme accusée dans l’affaire – Ekaterina Olegovna Voronina, 33 ans, de Russie – à entrer aux États-Unis pour donner naissance à l’enfant de Deripaska.
Selon l’acte d’accusation, une troisième femme accusée dans l’affaire – Natalia Bardakova, 45 ans, de Russie – a souvent demandé à Shriki de s’engager dans des transactions illégales au nom de Deripaska. L’acte d’accusation indique qu’elle a également demandé à Shriki d’envoyer des fleurs et des cadeaux à un animateur de télévision américain, des fleurs à un ancien membre du Parlement canadien et des fleurs à Voronina lorsqu’elle était aux États-Unis pour accoucher en 2020.
En plus d’être accusée d’avoir conspiré pour violer les sanctions américaines, Shriki a également été accusée d’obstruction à la justice après que les autorités aient déclaré qu’elle avait supprimé des enregistrements électroniques après avoir reçu une assignation du grand jury exigeant que les enregistrements soient produits. Shriki a été libérée sous caution de 2 millions de dollars. Son avocat, Bruce Maffeo, s’est refusé à tout commentaire.
Les autorités ont déclaré que Deripaska a dépensé des centaines de milliers de dollars pour permettre à son enfant de naître aux États-Unis afin que l’enfant puisse bénéficier du système de santé américain et des avantages d’un droit de naissance américain. L’enfant, à sa naissance, a reçu la citoyenneté américaine.
Après la naissance, les trois co-accusés de Deripaska ont conspiré pour dissimuler le nom du vrai père de l’enfant en orthographiant légèrement le nom de famille de l’enfant, selon l’acte d’accusation.
L’acte d’accusation dit que Deripaska a conseillé à Voronina d’être « prudente » avant les entretiens avec les autorités d’immigration américaines quand elle a demandé un visa américain pour une prétendue visite touristique de 10 jours qui était en fait un complot pour rester pendant six mois pour donner naissance à l’enfant de Deripaska. Il a déclaré qu’un plan pour qu’elle ait un deuxième enfant aux États-Unis cette année a échoué.
Selon l’acte d’accusation, Deripaska était le propriétaire et le contrôleur de Basic Element Limited, une société privée d’investissement et de gestion utilisée pour promouvoir ses divers intérêts commerciaux.
L’acte d’accusation comprenait des demandes pour que Deripaska et ses co-défendeurs confisquent des biens de luxe aux États-Unis – y compris une propriété à Washington, D.C. et deux propriétés à Manhattan.