Panama Papers : Un juge acquitte des personnages clés du scandale
Un juge panaméen a acquitté jeudi 39 personnes dans une affaire de blanchiment d’argent, dont les avocats Jurgen Mossack et Ramón Fonseca, qui étaient des personnages clés dans l’affaire des Panama Papers.
Le juge Baloísa Marquínez Morán a décidé que l’accusation n’a pas prouvé que le cabinet d’avocats Mossack Fonseca a manipulé des fonds illicites provenant du Brésil, ou a essayé de les cacher.
Mossack et Fonseca ont été accusés d’avoir créé des comptes dans plusieurs pays, utilisés par le géant brésilien de la construction Odebrecht. [Les deux hommes ont été accusés de blanchiment d’argent pour avoir prétendument ouvert des comptes offshore pour qu’Odebrecht puisse y transférer des pots-de-vin.
Fonseca a affirmé qu’ils avaient été victimes d’un « bouc émissaire » pour cacher qui avait accepté des pots-de-vin d’Odebrecht.
Les Panama Papers comprennent une collection de 11 millions de documents financiers secrets qui illustrent comment certaines des personnes les plus riches du monde cachent leur argent.
Les documents ont fait l’objet d’une fuite en 2016, et les répercussions ont été considérables, provoquant la démission du premier ministre de l’Islande et soumettant à un examen minutieux les dirigeants de l’Argentine et de l’Ukraine, des politiciens chinois et le président russe Vladimir Poutine.
Les procureurs fédéraux américains ont allégué que le cabinet Mossack Fonseca a conspiré pour contourner les lois américaines afin de maintenir la richesse de ses clients et de dissimuler des dollars d’impôts dus à l’IRS. Ils ont allégué que le système datait de 2000 et impliquait des fondations fictives et des sociétés fictives au Panama, à Hong Kong et dans les îles Vierges britanniques. [Fonseca a déclaré que la société, qui a fermé en 2018, n’avait aucun contrôle sur la façon dont ses clients pouvaient utiliser les véhicules offshore créés pour eux. [Mossack et Fonseca ont tous deux la citoyenneté panaméenne.