Les partenaires commerciaux se retournent contre Sam Bankman-Fried
L’effondrement stupéfiant de l’une des entreprises les plus en vue de la cryptographie s’est rapidement transformé en une bataille juridique opposant d’anciens cadres et d’ex-partenaires romantiques.
La semaine dernière, alors que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, était extradé des Bahamas vers les États-Unis, deux de ses anciens partenaires commerciaux ont plaidé coupable de multiples accusations de fraude et de conspiration.
Caroline Ellison, l’ancienne PDG du fonds spéculatif crypto Alameda, âgée de 28 ans, a présenté ses excuses devant un juge fédéral de New York, affirmant qu’elle et ses anciens associés ont sciemment volé des milliards de dollars aux clients de la bourse FTX de Bankman-Fried et ont cherché à les dissimuler, selon les transcriptions du tribunal.
« Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait », a déclaré Ellison à la cour. « Je savais que c’était mal ».
Ellison a déclaré au tribunal qu’Alameda disposait d’une facilité d’emprunt pratiquement illimitée dans FTX, et qu’elle savait que la bourse aurait besoin d’utiliser les fonds des clients pour financer les prêts au hedge fund. Elle a également accepté de cacher aux investisseurs et aux clients la relation exceptionnellement étroite entre les deux entreprises.
De juillet à octobre, elle a déclaré à la Cour qu’Ellison s’était mis d’accord avec Bankman-Fried et d’autres pour fournir « des états financiers matériellement trompeurs aux prêteurs d’Alameda », et avait préparé des bilans qui cachaient l’étendue des emprunts d’Alameda.
Ellison a été inculpée de sept chefs d’accusation, dont celui de conspiration pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Elle et Bankman-Fried étaient des associés proches qui se sont brièvement fréquentés.
Un autre associé, Gary Wang, l’ancien directeur de la technologie de FTX, a plaidé coupable de quatre chefs d’accusation similaires.
Wang a déclaré à la cour qu’une partie de son rôle chez FTX consistait à apporter des changements au code de la bourse afin d’accorder à Alameda des « privilèges spéciaux » sur FTX.
« Je savais que ce que je faisais était mal », a-t-il dit.
A la maison pour les vacances
Ellison et Wang coopèrent tous deux avec les procureurs fédéraux, ce qui en fait des témoins potentiellement accablants contre Bankman-Fried, qui a nié à plusieurs reprises avoir intentionnellement escroqué des clients et des investisseurs.
Bankman-Fried, 30 ans, a comparu jeudi dans un tribunal américain à New York, où un juge fédéral l’a libéré sous caution de 250 millions de dollars. Il doit rendre son passeport et rester en résidence surveillée au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.
Bien que 250 millions de dollars soient une somme extraordinaire, Bankman-Fried n’aura pas à la payer, à moins qu’il ne viole les termes de son contrat de cautionnement ou ne se présente pas au tribunal. Le plan de caution atypique a été accepté dans le cadre de son engagement à renoncer à sa lutte contre l’extradition.
Après sa comparution devant le tribunal, Bankman-Fried a été aperçu dans un salon de classe affaires de l’aéroport international John F. Kennedy de New York. La journaliste spécialisée dans les crypto-monnaies Tiffany Fong a également tweeté une photo montrant Bankman-Fried sur un vol American Airlines.
L’équipe juridique de Bankman-Fried a confirmé à CNN Business qu’il était arrivé à Palo Alto et qu’il était chez ses parents. Son avocat a refusé de commenter les plaidoyers de culpabilité d’Ellison et de Wang.
Le juge fédéral a déclaré jeudi que Bankman-Fried serait mis en accusation pour huit chefs d’accusation, dont la fraude et la conspiration, à une date ultérieure non précisée.
Les procureurs allèguent que Bankman-Fried a orchestré « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine », volant des milliards de dollars aux clients de FTX pour couvrir les pertes d’Alameda et s’enrichir. S’il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.
Bankman-Fried, avant son arrestation aux Bahamas au début du mois, avait cherché à se présenter comme un entrepreneur malchanceux qui s’est laissé emporter. Il s’est excusé à plusieurs reprises auprès de ses clients et du personnel de FTX, disant qu’il avait « f—ed up », tout en niant avoir sciemment fraudé quelqu’un.