Les autorités fédérales sévissent contre le financement des manifestations de camionneurs, des règles du crowdfunding au gel des comptes bancaires.
Le gouvernement fédéral a annoncé que les plateformes de crowdfunding devront désormais se conformer aux règles canadiennes en matière d’information financière. Il autorise les banques à geler les comptes qu’il soupçonne d’être impliqués dans les « blocages illégaux » du Freedom Convoy.
La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a fait savoir lundi que si des sites comme GoFundMe et GiveSendGo – les deux plateformes utilisées par les organisateurs du convoi pour collecter des fonds – souhaitent exercer leurs activités au Canada, ils doivent immédiatement s’enregistrer auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
« Cela permettra d’atténuer le risque que ces plateformes reçoivent des fonds illicites, d’augmenter la qualité et la quantité de renseignements reçus par le CANAFE et de mettre à disposition davantage d’informations pour soutenir les enquêtes menées par les organismes d’application de la loi sur ces blocages illégaux », a déclaré Mme Freeland.
Elle a annoncé cette mesure dans le cadre de l’invocation par le gouvernement de la loi sur la protection de l’environnement pour tenter de contenir l’élan du convoi de camionneurs.
Pour atteindre cet objectif, il faut en partie réduire l’apport financier aux personnes impliquées, a déclaré Mme Freeland.
Le gouvernement demande aux institutions financières de » revoir leurs relations » avec toute personne impliquée dans les blocus et de les signaler à la GRC ou au SCRS.
« À partir d’aujourd’hui, une banque ou un autre fournisseur de services financiers pourra immédiatement geler ou suspendre un compte sans ordonnance du tribunal. Ce faisant, ils seront protégés contre la responsabilité civile pour les actions prises de bonne foi », a déclaré M. Freeland.
« Il s’agit de suivre l’argent. Il s’agit d’arrêter le financement de ces blocus illégaux. Nous vous mettons aujourd’hui en demeure : si votre camion est utilisé dans ces blocus illégaux, vos comptes d’entreprise seront gelés. »
Ils saisissent également les institutions financières avec le pouvoir de couper les services aux personnes suspectées de soutenir les manifestants.
Les organisateurs du convoi ont récolté plus de 10 millions de dollars sur GoFundMe, avant que la plateforme ne ferme ses portes au mouvement en invoquant des préoccupations quant à ses objectifs. Outre le million de dollars déjà versé au groupe, le reste de l’argent est remboursé.
Ils se sont depuis tournés vers le site Web chrétien GiveSendGo, où ils ont récolté plus de 8,4 millions de dollars américains jusqu’à jeudi dernier.
Le site est « actuellement hors ligne » pour la maintenance et les mises à jour du serveur après les piratages signalés.
Ces sites seront désormais tenus de signaler directement à la FINTRAC les transactions suspectes, les transactions importantes en espèces et les transactions importantes en monnaie virtuelle.
Les transferts électroniques de 10 000 $ ou plus à l’extérieur ou à l’intérieur du Canada en une seule transaction, ou en deux transactions ou plus totalisant 10 000 $, doivent également être déclarés.
Le CANAFE détecte, prévient et dissuade déjà le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes dans des entités telles que les banques, les casinos, les entreprises de services monétaires et les biens immobiliers.
Ce n’est pas une agence d’application de la loi ou d’investigation.
» Ces changements couvrent toutes les formes de transactions, y compris les actifs numériques tels que les crypto-monnaies. Les blocages illégaux ont mis en évidence le fait que les plateformes de crowdfunding et certains des prestataires de services de paiement qu’elles utilisent ne sont pas entièrement pris en compte dans la loi sur les produits du crime et le financement du terrorisme », a déclaré Mme Freeland.
Le gouvernement présente un projet de loi visant à rendre permanents ces changements au mandat du CANAFE.