Le procureur général de New York poursuit Trump pour fraude
Le procureur général de New York et sa société pour fraude mercredi, alléguant avoir augmenté sa valeur nette de milliards de dollars en mentant sur la valeur d’actifs précieux, notamment des terrains de golf, des hôtels et ses maisons à Trump Tower et Mar-a-Lago.
Le procureur général Letitia James l’a surnommé : « L’art du vol ».
Le procès de James, déposé devant un tribunal d’État à New York, est l’aboutissement d’une enquête civile de trois ans sur Trump et l’organisation Trump. Les trois enfants aînés de Trump, Donald Jr., Ivanka et Eric Trump, ont également été nommés accusés, ainsi que deux dirigeants de longue date, Allen Weisselberg et Jeffrey McConney.
Le procès frappe au cœur de ce qui a rendu Trump célèbre, mettant en lumière l’image de richesse et d’opulence qu’il a embrassée tout au long de sa carrière – d’abord en tant que promoteur immobilier, puis en tant qu’animateur de télé-réalité sur « The Apprentice » et « Celebrity Apprenti », et plus tard comme président.
James veut que Trump et les autres accusés paient au moins 250 millions de dollars américains, ce qui, selon elle, correspond à la valeur approximative des avantages obtenus grâce à des pratiques frauduleuses.
James, un démocrate, a annoncé les détails du procès lors d’une conférence de presse mercredi. Elle a déclaré que son bureau avait déposé l’affaire – qui est de nature civile et non pénale – après avoir rejeté les offres de règlement faites par les avocats des accusés.
Le stratagème présumé visait à redorer l’image de milliardaire de Trump et la valeur de ses propriétés lui donnait un avantage, par exemple en obtenant des conditions de prêt favorables, tout en minimisant la valeur des actifs à d’autres moments à des fins fiscales, a déclaré le bureau de James. .
« Cette enquête a révélé que Donald Trump s’était livré à des années de conduite illégale pour gonfler sa valeur nette, pour tromper les banques et les habitants du grand État de New York », a déclaré James lors de la conférence de presse. « Prétendre que vous avez de l’argent que vous n’avez pas ne relève pas de l’art du marché. C’est l’art du vol. »
James a déclaré que son enquête avait révélé des infractions criminelles potentielles, notamment la falsification de documents commerciaux, la publication de faux états financiers, la fraude à l’assurance, le complot et la fraude bancaire. Elle a déclaré que son bureau renvoyait ces conclusions aux procureurs fédéraux et à l’Internal Revenue Service.
Dans une déclaration publiée sur sa plateforme Truth Social, Trump a qualifié le procès de « autre chasse aux sorcières par un procureur général raciste » et a qualifié James, qui est noir, de « fraude qui a fait campagne sur une plateforme « get Trump », malgré le fait que le la ville est l’un des désastres du crime et du meurtre du monde sous sa surveillance ! »
L’avocate de Trump, Alina Habba, a déclaré que le procès « n’est ni axé sur les faits ni sur la loi – il est plutôt uniquement axé sur l’avancement du programme politique du procureur général », accusant James d’abuser de son autorité « en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a été commis ». eu lieu. »
Habba a déclaré que les allégations dans le procès sont « sans fondement ».
James cherche à retirer les atouts des entreprises impliquées dans la fraude présumée et souhaite qu’un contrôleur indépendant soit nommé pour au moins cinq ans pour superviser la conformité, les rapports financiers, les évaluations et les divulgations de l’organisation Trump aux prêteurs, aux assureurs et aux autorités fiscales.
Elle cherche à remplacer les fiduciaires actuels de la fiducie révocable de Trump, qui contrôle ses intérêts commerciaux, par des fiduciaires indépendants, pour interdire à Trump et à la Trump Organization de conclure des acquisitions immobilières commerciales pendant cinq ans, d’obtenir des prêts auprès de banques à New York pour cinq ans et interdire définitivement à Trump et à trois de ses enfants adultes d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur dans toute société new-yorkaise ou entité commerciale similaire enregistrée et/ou autorisée dans l’État de New York.
Elle cherche également à interdire de manière permanente à Weisselberg et McConney de servir dans la fonction de contrôle financier de toute société new-yorkaise ou entité commerciale similaire enregistrée et / ou autorisée dans l’État de New York.
Le procès de James intervient au milieu d’un tourbillon de contestations judiciaires sans précédent pour un ancien président, y compris une enquête du FBI sur le traitement par Trump de dossiers classifiés et des enquêtes sur ses efforts pour annuler les élections de 2020.
L’organisation Trump devrait être jugée en octobre dans une affaire pénale alléguant qu’elle avait comploté pour accorder des avantages non imposés aux cadres supérieurs, y compris son chef des finances de longue date Weisselberg, qui à lui seul a pris plus de 1,7 million de dollars en extras.
Weisselberg, 75 ans, a plaidé coupable le 18 août. Son accord de plaidoyer l’oblige à témoigner au procès de l’entreprise avant de commencer une peine de cinq mois de prison. En cas de condamnation, l’organisation Trump pourrait être passible d’une amende équivalant au double du montant des impôts impayés.
Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a mené une enquête criminelle parallèle sur les mêmes pratiques commerciales au cœur du procès civil de James. Cette enquête a perdu de son élan plus tôt cette année après que Bragg a soulevé des questions en interne sur la viabilité d’une affaire pénale, mais le démocrate a déclaré qu’elle n’avait pas été abandonnée.
Dans le même temps, le FBI continue d’enquêter sur le stockage par Trump de documents gouvernementaux sensibles dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride, et un grand jury spécial en Géorgie enquête pour savoir si Trump et d’autres ont tenté d’influencer les responsables électoraux de l’État.
Tout le drame juridique se déroule avant les élections de mi-mandat de novembre, où les républicains tentent de prendre le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès.
Pendant ce temps, Trump a jeté les bases d’une éventuelle campagne de retour à la présidence en 2024 et a accusé l’administration du président Joe Biden de le cibler pour nuire à ses chances politiques.
La législation de l’État autorise un large éventail de recours civils contre les entreprises qui commettent une fraude commerciale, y compris la révocation des licences pour exercer des activités dans l’État, la destitution des dirigeants de l’entreprise et l’imposition du paiement d’une restitution ou de la remise de gains mal acquis.
Le bureau de James pourrait également chercher à interdire à Trump de s’impliquer dans certains types d’entreprises, comme cela s’est produit en janvier lorsqu’un juge a interdit à vie l’ancien PDG d’une société pharmaceutique, Martin Shkreli, de l’industrie pharmaceutique.
Lors d’un précédent affrontement avec Trump, James a supervisé la fermeture de son organisme de bienfaisance, la Trump Foundation, après que son prédécesseur au bureau du procureur général, Barbara Underwood, ait déposé une plainte alléguant qu’il avait abusé de ses actifs pour résoudre des différends commerciaux et stimuler sa course pour le White Loger. Un juge a ordonné à Trump de payer 2 millions de dollars à un éventail d’organismes de bienfaisance pour régler l’affaire.
James, qui a fait campagne pour le poste de critique et de chien de garde de Trump, a commencé à examiner ses pratiques commerciales en mars 2019 après que son ancien avocat personnel Michael Cohen a témoigné au Congrès que Trump avait exagéré sa richesse sur les états financiers fournis à la Deutsche Bank alors qu’il tentait d’obtenir un financement. pour acheter les Buffalo Bills de la NFL.
Depuis lors, le bureau de James et les avocats de Trump se sont disputés à plusieurs reprises sur la direction de l’enquête et la réticence de Trump à se conformer aux assignations à comparaître pour son témoignage et ses dossiers. Trump a passé des mois à lutter contre l’assignation à comparaître qui a conduit à sa déposition en août, ses avocats étant incapables de convaincre les tribunaux qu’il devrait être dispensé de témoigner car ses réponses pourraient être utilisées dans l’enquête criminelle de Bragg.
En mai, Trump a payé 110 000 $ d’amende après avoir été condamné pour outrage au tribunal pour sa lenteur à répondre à une assignation à comparaître émise par le bureau de James pour obtenir des documents et d’autres preuves. La conclusion d’outrage a été levée en juin après que Trump et ses avocats ont soumis des documents montrant qu’ils avaient fait un effort de bonne foi pour trouver des documents pertinents.