L’associé du « Crypto King » exploitait son propre schéma de Ponzi
Un associé de l’Ontario exploitait sa propre escroquerie parallèlement au stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars, selon des documents judiciaires.
Colin Murphy, 26 ans, est accusé d’avoir exploité un stratagème de Ponzi dans le cadre d’un stratagème de Ponzi après un Oshawa, en Ontario. résident a intenté une poursuite civile contre lui en décembre pour récupérer 270 000 $ en investissements.
Murphy travaillait prétendument avec Aiden Pleterski, qui aux investisseurs.
Pleterski a utilisé Murphy pour collecter des fonds pour sa société de négoce de crypto-monnaie et de devises.
« Ce qui est allégué, c’est que Murphy gérait son propre programme d’investissement parallèlement à ce que Pleterski opérait », a déclaré Norman Groot, un avocat spécialisé dans le recouvrement des fraudes représentant l’investisseur, à actualitescanada Toronto.
CE QUI S’EST PASSÉ?
À partir de juin 2021, le client de Groot a déclaré qu’il avait commencé à transférer de l’argent à Murphy pour que Pleterski l’investisse, ce qui, selon Murphy, était passé à 878 444,60 $ à son apogée, selon un avis d’action déposé en décembre.
Au début, Murphy a montré à l’investisseur sa Porsche et sa Lamborghini comme preuve de ses retours sur investissements, qu’il a réalisés grâce aux transactions de Pleterski, indique la notice légale. En grande partie grâce au bouche à oreille, Pleterski se faisait une réputation pour les « rendements significatifs » qu’il réalisait sur ses investissements.
Murphy a également stocké des «boîtes d’argent liquide» dans la maison de son grand-père, qui, selon lui, étaient des retours stockés pour d’autres investisseurs, selon des documents juridiques.
Après presque un an d’investissement avec Murphy, le client de Groot voulait encaisser. Dans les messages WhatsApp inclus dans un affidavit, l’investisseur a dit à Murphy que l’argent qu’il avait transféré était les économies de sa vie.
À ce moment-là, Murphy a commencé à réduire ses communications avec l’investisseur, selon les documents.
Colin Murphy prend une photo au Upper Canada Mall à Newmarket, en Ontario. (Instagram).
Dans les textes inclus dans l’affidavit, Pleterski a envoyé un message à l’investisseur en juin 2022 : « Colin a reçu de l’argent de tant de personnes que je n’ai jamais fini par voir. Colin a plus de 2 millions d’actifs qu’il peut liquider, mais il ne le fait pas.
Les documents judiciaires allèguent qu’il n’y a aucune preuve que les fonds de l’investisseur aient jamais été transférés à Pleterski. « Murphy s’était livré à une fraude sur les investisseurs – parallèle mais distincte du stratagème Pleterski Ponzi », indique un avis d’action.
L’avocat de Murphy, Sukanta Saha, a déclaré qu’il serait inapproprié que son client parle avec actualitescanada Toronto parce que l’affaire est devant le tribunal, mais que Murphy « nie toutes les allégations qui ont été avancées ».
« Mon client, M. Murphy, considère qu’il est tout autant victime des méfaits de M. Pleterski que n’importe qui d’autre et cela sera démontré dans la solide défense qui sera présentée par M. Murphy en temps voulu. »
L’avocat de Pleterski n’a pas répondu aux demandes de actualitescanada Toronto, mais a précédemment déclaré que son client avait contesté une grande partie de ce qui avait été allégué devant les tribunaux et avait qualifié les réclamations financières des investisseurs de « extrêmement exagérées ».
UN STYLE DE VIE LUXURIANT
Une Cour supérieure de l’Ontario a gelé les actifs de Murphy en septembre 2022, après qu’un investisseur distinct a présenté des allégations similaires au client de Groot.
Les messages de Murphy sur les réseaux sociaux, qui sont relatés dans des documents judiciaires, ont continué à dépeindre un style de vie somptueux – conduire une Lamborghini à Las Vegas, accélérer à 250 km/h dans une Mercedes Benz sur des routes non déneigées, poser sur un jet ski à Nassau et tirer sur un arme de poing dans un champ de tir à Orono, en Ontario.
Pourtant, Murphy a simultanément déclaré à l’investisseur qu’il n’avait pas de fonds pour les rembourser – « un fait incompatible avec son style de vie », allèguent des documents juridiques.
« De toute évidence, il y a des actifs qui ne sont pas comptabilisés », a déclaré Groot.
Colin Murphy au volant d’une Lamborghini Huracan le 4 octobre 2022 (Instagram).
« Le prochain processus disponible pour tenter de préserver les actifs et tenter de préserver les preuves, surtout sous forme de données, consiste à demander une ordonnance de recherche privée. »
Groot a obtenu un mandat de perquisition civile du juge HK O’Connell le 12 janvier 2023 pour la résidence où Murphy séjournait à Whitby, en Ontario, selon des documents judiciaires.
Les enquêteurs ont exécuté le mandat quelques jours plus tard et ont découvert que Murphy avait refusé de rendre un iPhone 13. Des experts en criminalistique numérique ont conclu qu’il avait supprimé des données de l’appareil, ce qu’il a ensuite justifié comme « réinitialisant » le téléphone car il y avait des « photos intimes » sur il.
En conséquence, Murphy a été reconnu coupable d’outrage au tribunal, un sujet qui sera abordé lors d’une prochaine condamnation. Il a également été condamné à remettre des dossiers financiers remontant à 2020, y compris l’argent reçu et transféré à Pleterski.
Au fur et à mesure que l’affaire progresse, Groot a déclaré qu’il s’efforçait de préserver toutes les données et tous les actifs qu’il pouvait retracer tout en se connectant avec d’autres investisseurs impliqués. « Quiconque a eu des relations avec Murphy, nous sommes certainement intéressés à les entendre », a déclaré Groot.