Dubaï approuve l’extradition du financier danois
Un tribunal de Dubaï a approuvé jeudi l’extradition vers le Danemark d’un financier britannique accusé d’avoir orchestré une fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars.
Le trader de fonds spéculatifs Sanjay Shah est accusé d’avoir orchestré un stratagème qui s’est déroulé de 2012 à 2015, dans lequel des entreprises étrangères prétendaient posséder des actions de sociétés danoises et réclamaient des remboursements d’impôts auxquels elles n’avaient pas droit.
Le bureau des médias du gouvernement de Dubaï a déclaré que les documents montrent « son implication dans la fraude et le blanchiment d’argent. » Shah a été arrêté à Dubaï au début de l’année à la suite d’une demande des autorités danoises. Le procureur général de Dubaï avait fait appel d’une décision en septembre qui rejetait son extradition.
Dans une décision distincte rendue le même mois, Shah a été condamné à payer 1,25 milliard de dollars à l’administration fiscale danoise dans le cadre d’une affaire civile à Dubaï. Ses avocats ont fait appel de ce jugement.
L’avocat de Shah, Ali Al Zarooni, a déclaré qu’il était « déçu » par la dernière décision d’extradition et qu’il ferait appel devant le plus haut tribunal des Émirats arabes unis, où se trouve Dubaï. Il a déclaré que l’équipe de défense attendait un verdict final de ce tribunal dans les deux prochains mois.
Le financier de 52 ans a clamé son innocence dans des interviews avec des journalistes mais n’a jamais comparu au Danemark pour répondre aux accusations. Sa défense a fait valoir, lors d’audiences à huis clos, que le Danemark n’avait pas suivi les procédures prévues par les traités internationaux d’extradition.
Le Danemark a accueilli le jugement comme une « grande victoire ».
« Il a fallu un effort soutenu de la diplomatie danoise pour arriver à ce point et une coopération constructive avec les autorités émiraties », a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères Lars L├╕kke Rasmussen au radiodiffuseur danois DR. « Espérons qu’aujourd’hui, nous avons fait un grand pas en avant pour traduire Sanjay Shah en justice dans cette affaire d’extorsion. »
Le style de vie de Shah sur la luxueuse île en forme de palmier de Dubaï au cours des dernières années avait suscité l’indignation au Danemark. Après que les autorités danoises ont signé un accord d’extradition avec les EAU, la police de Dubaï a arrêté Shah en juin. Shah est l’un des nombreux suspects recherchés dans le cadre du système fiscal.
Pendant son séjour à Dubaï, le gestionnaire de fonds spéculatifs a dirigé un centre pour enfants autistes qui a fermé en 2020, le Danemark ayant demandé son extradition. Il supervisait également une organisation caritative basée en Grande-Bretagne, Autism Rocks, qui collectait des fonds par le biais de concerts et de spectacles.
Son arrestation intervient alors que la pression s’accroît sur Dubaï, le centre financier de la région, en raison de ses faiblesses présumées dans la lutte contre le financement illicite. Les Émirats arabes unis, une fédération de sept émirats, ont longtemps invité les riches, y compris les personnalités publiques en disgrâce, à investir dans le pays sans se demander où ils ont gagné leur argent.
Ces derniers mois, cependant, les Émirats arabes unis ont arrêté plusieurs suspects recherchés pour des crimes majeurs, dont deux des frères Gupta d’Afrique du Sud, accusés d’avoir facilité une vaste corruption publique et d’avoir drainé les ressources de l’État avec l’ancien président Jacob Zuma. Un fonctionnaire émirati est également devenu récemment président d’Interpol, l’agence internationale de police.