Dubaï arrête un Britannique pour une affaire de fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars.
La police de Dubaï a déclaré vendredi qu’elle avait arrêté et prévoyait d’extrader un Britannique recherché au Danemark pour une fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars, l’une des plus grandes affaires de fraude de l’histoire du pays.
L’arrestation de Sanjay Shah, trader de fonds spéculatifs, a eu lieu après que les autorités danoises aient signé en mars un accord permettant l’extradition entre les Émirats arabes unis et le Danemark.
Shah a clamé son innocence dans des interviews avec des journalistes alors qu’il vivait à Dubaï ces dernières années sur l’archipel artificiel de Palm Jumeirah, mais il n’a jamais comparu au Danemark pour répondre aux accusations.
Il n’a pas été immédiatement précisé si Shah, 52 ans, avait un avocat local dans les Emirats. Une date d’audience ne semble pas avoir été fixée immédiatement à Dubaï, la capitale commerciale de la fédération des sept cheikhs des EAU. Les procureurs n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi, début du week-end émirati.
Un porte-parole autrefois associé à Shah, qui dirigeait la société Solo Capital Partners, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le gestionnaire de fonds spéculatifs avait dirigé un centre pour enfants autistes à Dubaï, qui a fermé en 2020 en raison des tentatives du Danemark de l’extrader. Il a également dirigé l’organisation caritative Autism Rocks, basée en Grande-Bretagne, qui organisait des spectacles de grands artistes pour collecter des fonds.
Dans une déclaration, le brigadier général Jamal Al Jallaf, de la police de Dubaï, a déclaré que l’émirat avait reçu un mandat d’arrêt international du Danemark pour Shah. Al Jallaf a déclaré que Shah était accusé d’une fraude dans laquelle des entreprises étrangères prétendaient posséder des actions dans des sociétés danoises et réclamaient des remboursements d’impôts auxquels elles n’avaient pas droit.
Le système frauduleux, connu sous le nom de commerce « cum-ex », consistait à soumettre des milliers de demandes au Trésor danois au nom d’investisseurs et de sociétés de plusieurs pays du monde afin de recevoir des remboursements d’impôts sur les dividendes », a déclaré Al Jallaf. Les autorités danoises affirment que le système a fonctionné pendant environ trois ans à partir de 2012.
Dans une déclaration conjointe, les ministères danois de la Justice et des Affaires étrangères ont salué l’arrestation par Dubaï de Shah, qu’ils ont décrit comme une cible des procureurs du pays depuis 2015.
« Le Trésor danois a été floué pour un montant stupéfiant, et bien sûr, il ne devrait pas être possible pour les auteurs présumés de se cacher au Moyen-Orient et d’éviter ainsi de rendre des comptes dans un tribunal danois », a déclaré le ministre de la Justice Mattias Tesfaye.
« J’attends maintenant la procédure judiciaire aux Émirats arabes unis et je croise les doigts pour que nous puissions mettre Sanjay Shah dans un avion pour le Danemark, afin qu’il soit poursuivi dans ce pays », a-t-il ajouté.
Shah est l’un des nombreux suspects du système fiscal recherché par les autorités danoises.
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Le journaliste de l’Associated Press Jan M. Olsen à Copenhague, Danemark, a contribué à ce rapport.