Le ministère américain de la Justice a déposé jeudi une plainte contre l’ancien président de la campagne de Donald Trump, Paul Manafort – qui a été condamné dans le cadre de l’enquête sur la Russie menée par l’avocat spécial Robert Mueller puis gracié – afin de récupérer près de 3 millions de dollars américains provenant de comptes bancaires étrangers non déclarés.

La poursuite, déposée au tribunal fédéral de West Palm Beach, demande à un juge de forcer Manafort à payer des amendes, des pénalités et des intérêts après que les procureurs aient déclaré qu’il n’avait pas divulgué plus de 20 comptes bancaires offshore qu’il avait fait ouvrir au Royaume-Uni, à Chypre, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Le ministère de la Justice des États-Unis allègue que Manafort a omis de produire des documents fiscaux fédéraux détaillant les comptes et a omis de déclarer l’argent dans ses déclarations de revenus. L’action en justice accuse l’argent d’être lié à des travaux de consultation en Ukraine avec son adjoint Rick Gates et un associé, Konstantin Kilimnik, qui sont tous deux des personnages clés de l’enquête de Mueller.

Dans les documents judiciaires, le ministère de la Justice allègue que Manafort a « sciemment, intentionnellement et délibérément déposé et conspiré pour déposer de fausses déclarations d’impôts de 2006 à 2015 en déclarant qu’il n’avait pas de comptes bancaires étrangers à déclarer alors qu’il savait qu’il en avait ». Le procès dit que le département du Trésor a notifié à Manafort les amendes et l’évaluation en juillet 2020.

L’avocat de Manafort, Jeffrey Neiman, soutient que la plainte est déposée « pour avoir simplement omis de remplir un formulaire fiscal ».

« M. Manafort savait que le gouvernement allait engager des poursuites parce qu’il a essayé pendant des mois de résoudre cette affaire civile », a déclaré M. Neiman dans un communiqué. « Néanmoins, le gouvernement a insisté pour déposer ce procès simplement pour embarrasser M. Manafort ».

Manafort, qui a dirigé la campagne de Trump pendant une période charnière en 2016 avant d’être évincé en raison de ses liens avec l’Ukraine, a été parmi les premières personnes inculpées dans le cadre de l’enquête de Mueller sur les liens entre la campagne Trump et la Russie. Il a ensuite été condamné à plus de sept ans de prison pour des crimes financiers liés à son travail de consultant politique en Ukraine. Trump l’a gracié en décembre 2020.

Bien que les accusations contre Manafort ne concernaient pas le point central du mandat de Mueller – à savoir si la campagne Trump et la Russie se sont entendues pour faire basculer l’élection – il était néanmoins une figure centrale de la sonde qui a assombri la présidence de Trump pendant des années.

Sa relation étroite avec Kilimnik, que des responsables américains ont associé aux services de renseignement russes, et avec qui il a partagé des données internes sur les sondages de la campagne Trump, a fait l’objet d’une attention particulière au cours de l’enquête, bien que Mueller n’ait jamais accusé Manafort ou tout autre associé de Trump de conspirer avec la Russie.

Malgré le pardon, le gouvernement estime que Manafort doit toujours de l’argent pour les fautes financières présumées.