Affaire de fraude en Chine : un Canadien poursuit Ont. régulateurs
Un entrepreneur canadien dit qu’il se sent trahi par son pays d’adoption, après que les régulateurs financiers de l’Ontario auraient mis sa sécurité en danger en coopérant avec la police chinoise dans une enquête sur une fraude.
Edward Gong, 57 ans, poursuit la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) pour avoir violé ses droits garantis par la Charte en coopérant avec un « violateur des droits de l’homme connu », lorsqu’elle a signé un accord pour enquêter sur lui avec le ministère chinois de la Sécurité publique (MPS) en 2017.
La poursuite, déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario, affirme que la commission a utilisé des preuves viciés et partagé des informations sur Gong et sa société avec le MPS qui étaient « sans relâche, non réglementées et illimitées dans leur portée et leur utilisation ».
Gong allègue dans sa plainte que la CVMO l’a traité « comme s’il appartenait à la Chine, au lieu de reconnaître ses droits en tant que citoyen canadien ».
Gong a fait fortune en fabriquant des suppléments de santé à Toronto, puis en vendant les produits à des clients en Chine. Au plus fort de son succès, Gong dit qu’il employait plus de 600 personnes dans son entreprise qui générait des revenus dépassant les 200 millions de dollars.
La CVMO dit qu’elle ne commentera pas étant donné que l’affaire est devant les tribunaux. Elle n’a pas encore déposé de mémoire en défense.
DÉFAUT DE PROTÉGER
Dans une interview accordée à actualitescanada le mois dernier, Gong a déclaré que le Canada ne l’avait pas protégé.
« Je croyais que le Canada était un pays qui pouvait offrir paix et sécurité. Qu’il pourrait protéger nos droits. Je ne pense plus à cela », a déclaré Gong par l’intermédiaire d’un traducteur en mandarin.
La déclaration de Gong en février, un an après le retrait des accusations criminelles de fraude et de blanchiment d’argent contre le magnat. Cependant, sa société, Edward Enterprise International Group, a plaidé coupable d’exploitation d’un système pyramidal et de falsification de documents et a été condamnée à une amende de 1 million de dollars et a confisqué près de 15 millions de dollars d’actifs au profit de l’Agence du revenu du Canada.
L’ancien directeur d’opéra devenu magnat vit au Canada depuis plus de deux décennies et est devenu citoyen canadien en 2008.
Les courriels vus par actualitescanada indiquent qu’à un moment donné, l’OSC a alerté la police chinoise que Gong pourrait être en Chine. Gong allègue dans sa plainte que l’organisme de réglementation de l’Ontario l’a exposé au risque d’être «disparu» et l’a soumis à la possibilité d’une détention indéfinie, de la torture et même de la mort.
À une époque où l’ingérence étrangère domine le débat parlementaire, l’avocat de Gong, Joel Etienne, affirme que le cas de son client montre que l’ingérence chinoise va au-delà de l’ingérence électorale.
«Cela montre que l’infiltration et le partenariat (du Parti communiste chinois) au sein de l’appareil canadien sont plus intégrés et beaucoup plus intégrés», déclare Etienne. « Il ne s’agit pas de quelques députés voyous. »
L’AFFLUENCE PERMET D’ACCÉDER
Avant l’enquête de la CVMO, Gong était considéré par beaucoup comme une réussite. En plus de son entreprise de suppléments santé, il possédait deux hôtels à Toronto et une station de télévision en mandarin basée à Scarborough, en Ontario.
Il dit que des fonctionnaires du consulat général de Chine à Toronto lui rendaient visite à la station pour s’enquérir de sa programmation et des concours culturels qu’il produisait.
Son aisance lui vaut également des invitations à des levées de fonds politiques où il côtoie des dirigeants canadiens. Une photo largement diffusée le montre en train de regarder le premier ministre Justin Trudeau faire des boulettes lors d’une collecte de fonds en 2016.
Gong dit que depuis qu’il est devenu citoyen canadien, il a fait don d’un total de 10 000 $ aux candidats fédéraux conservateurs et libéraux et que les responsables consulaires ne lui ont jamais demandé de contribuer à des personnes spécifiques.
Cependant, Gong se demande s’il a peut-être dit sans le savoir quelque chose qui a offensé la Chine dans l’une de ses émissions de télévision.
« Je fais les choses selon les valeurs canadiennes. J’ai peut-être blessé les sentiments de quelqu’un – c’est ce que je soupçonne », a déclaré Gong.
Son avocat pense que Gong a été ciblé parce qu’il avait renoncé à sa citoyenneté chinoise pour devenir Canadien et qu’il avait réussi sans compter sur le Parti communiste chinois.
« Lorsque vous devenez très important et que vous avez beaucoup de succès, vous êtes considéré comme un rival du PCC… et si vous n’êtes pas leur partenaire, alors vous êtes l’ennemi », a déclaré Etienne.
DANS LA CROIX DE LA CHINE
Le consulat chinois à Toronto n’a pas répondu à une demande de commentaire sur le procès de Gong
Mais des documents judiciaires montrent que Gong est apparu pour la première fois sur le radar de la Chine en octobre 2015, lorsque 11 personnes ont été arrêtées dans la province du Hunan pour avoir recruté des membres dans un système pyramidal. Selon la police de la ville de Shaoyang, ils vendaient des actions frauduleuses dans une société connue sous le nom de « O24 International Pharmacy Federation of Canada Edwards Business Group ». Le ministère chinois de la Sécurité publique (MPS) a alors émis un mandat d’arrêt et de détention contre Gong.
La police chinoise a transmis son dossier à l’ambassade de Nouvelle-Zélande à Pékin, avec une demande de gel des avoirs et de récupération des fonds qui, selon elle, étaient blanchis dans ce pays.
La police néo-zélandaise a alors demandé l’aide du Canada pour surveiller Gong et recueillir plus d’informations sur son entreprise. Dans le cadre d’une procédure civile en Nouvelle-Zélande, Gong a été contraint de confisquer plus de 60 millions de dollars d’actifs.
Des affidavits indiquent que le gouvernement chinois a pris l’initiative d’analyser les données financières recueillies par les autorités des trois pays.
Une partie substantielle de l’affaire contre Gong était basée sur des informations obtenues auprès des 11 hommes et femmes arrêtés et condamnés en Chine. L’équipe juridique de Gong a engagé un enquêteur pour se rendre dans la province du Hunan afin d’interroger certains des suspects qui avaient été libérés de prison.
Dans les transcriptions fournies à actualitescanada, certains ont déclaré avoir été victimes de menaces et d’extorsion de la part de la police et forcés d’avouer. Un homme a déclaré avoir été détenu pendant 37 jours sans inculpation, tandis qu’une femme a déclaré que le fils de son amie s’était vu refuser l’entrée à l’université parce qu’ils la connaissaient.
Cette preuve fait partie de près de 1 500 pages de documents déposés dans le cadre du procès de Gong contre l’OSC.
BLANCHIMENT D’ARGENT ET JUNKETS
La divulgation déposée dans le cadre de la poursuite comprend des courriels et des rapports entre des agents de liaison de la GRC auprès de l’ambassade du Canada à Pékin et des enquêteurs de la CVMO à Toronto.
Un courriel daté d’octobre 2016 a révélé que l’équipe intégrée d’application de la loi sur le marché de la GRC, qui travaille avec la CVMO, a conclu qu’après une enquête préliminaire, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles contre Gong à l’époque. Mais cela a semblé changer après une réunion à Pékin avec l’enquêteur principal chinois, You Xiaowen, directeur général adjoint du Bureau des affaires des fugitifs du MPS.
Juste avant Noël 2016, l’agent de liaison de la GRC Sean Jorgensen vous a rencontré. Selon le rapport de Jorgensen, le directeur général adjoint croyait que la majorité des fonds du système pyramidal, environ 1 milliard de yuans, étaient en fait envoyés au Canada, et non en Nouvelle-Zélande.
Jorgensen a écrit: « (Général) Vous avez noté que le blanchiment d’argent est une priorité importante pour la GRC et avez proposé que le Canada et la Chine lancent une enquête conjointe sur cette affaire. »
Avant même la signature d’un accord conjoint, les enquêteurs de l’OSC se sont rendus dans la province du Hunan pour interroger des témoins en prison en février 2017.
Le procès de Gong affirme que l’OSC a mené ses entretiens en présence d’officiers du MPS et qualifie le voyage de voyage « luxueux ».
CONVENTION CONJOINTE SIGNÉE
Selon des documents déposés au tribunal, l’OSC a signé un accord de divulgation et d’échange d’informations avec la police chinoise le 4 avril 2017. L’accord stipule que toute preuve fournie par la commission sera utilisée pour « l’application de la loi et la poursuite similaires de Gong et d’autres personnes en vertu du droit pénal de la République populaire de Chine. »
En 2017, la Chine a adopté sa loi sur le renseignement national, exigeant que les organisations et les citoyens chinois contribuent au travail de renseignement de l’État, où qu’ils vivent dans le monde.
Selon l’affirmation de Gong, l’officier de la GRC Jorgensen a fait part de ses inquiétudes concernant le partage d’informations avec la Chine, mais a été expulsé du bureau de liaison à Pékin. Il a refusé une demande d’interview parce que l’affaire est devant le tribunal. Jorgensen est maintenant de retour à Ottawa dans le rôle de directeur des opérations du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Le NSICOP est l’un des comités actuellement chargés d’enquêter sur l’ingérence politique chinoise au Canada.
REGARDÉ PAR PÉKIN
Après la signature de l’accord conjoint, le général You et une équipe d’agents chinois se sont envolés pour Toronto en octobre 2017. La poursuite de Gong allègue que l’OSC « n’a pris aucune mesure pour restreindre » la conduite des MPS pendant leur séjour au Canada.
Deux mois plus tard, des mandats de perquisition ont été exécutés et la propriété de Gong a été perquisitionnée. Gong a été arrêté après être descendu d’un vol à l’aéroport international Pearson le 29 décembre 2017.
Le procès prétend qu’avant que Gong ne soit emmené au palais de justice de l’ancien hôtel de ville de Toronto, les responsables de la CVMO ont tenté de le faire traverser le centre Eaton voisin pour une « séance photo » au lieu d’utiliser l’entrée appropriée pour la livraison des prisonniers.
Gong allègue également que le personnel de l’OSC a consulté et distribué au moins 5 890 documents potentiellement privilégiés à des enquêteurs en Nouvelle-Zélande et en Chine. Etienne dit que les documents contenaient des informations privées sur les clients de Gong en Chine, mais aussi sur ses employés au Canada. On ne sait pas comment la Chine a traité ces individus.
L’entrepreneur dit que l’épreuve lui a fait craindre que chacun de ses mouvements soit surveillé par Pékin.
« Quoi que je fasse, les autorités chinoises sont au courant. Les informations circulent rapidement et je suis une personne à laquelle beaucoup de gens prêtent attention, je dois donc être très prudent », a déclaré Gong.
NUANCES DE L’OPÉRATION FOX HUNT
Ina Mitchell est une auteure basée à Vancouver qui a travaillé avec les forces de l’ordre dans la recherche sur l’ingérence chinoise. Bien qu’il n’y ait aucune référence à cela dans les documents judiciaires, Mitchell dit que le cas de Gong porte les caractéristiques de l’opération chinoise Fox Hunt. L’opération a été lancée en 2014 et vise des fonctionnaires et des hommes d’affaires chinois accusés de crimes financiers et de corruption.
La télévision d’État communiste et les médias pro-chinois diffusent souvent la capture de ces présumés fugitifs qui vivent à l’étranger.
Mitchell dit que Gong aurait été une cible de haut niveau pour le Parti communiste chinois « à exploiter » parce qu’il possédait une station de télévision et pouvait avoir accès aux politiciens canadiens.
Sécurité publique Canada indique sur son site Web que le Canada a «imposé des critères de plus en plus stricts» à ce programme depuis 2015, car il est largement admis que le gouvernement chinois utilise l’opération Fox Hunt pour étouffer les critiques du régime.
Malgré les paramètres établis par Sécurité publique Canada en 2015, la CVMO a coopéré avec la Chine et a enquêté sur Gong avec l’aide de la GRC deux ans plus tard.
Mitchell dit qu’elle trouve troublant que l’OSC ait voulu « mener Gong en danger ».
Dans un échange de courriels en mai 2017 déposé devant le tribunal dans le cadre du procès de Gong, l’avocat principal du contentieux de la CVMO, Cameron Watson, vous a écrit qu’il serait « prudent » de l’alerter de la possibilité que Gong soit en Chine.
Il est apparu plus tard que Gong n’avait pas quitté le Canada, mais la poursuite indique que l’OSC mérite une « répudiation » pour avoir fourni des informations qui auraient pu faciliter la disparition de Gong entre les mains de la police d’État communiste.
« C’est honteux. C’est un Canadien, pas un résident permanent. Quel message envoyons-nous aux Sino-Canadiens si un citoyen n’est pas en sécurité? dit Mitchell.
ALLÉGATIONS DE RACISME
Gong allègue également un traitement discriminatoire, affirmant qu’il est « hautement improbable qu’un citoyen canadien né au Canada d’origine européenne et/ou blanche, qui a été accusé de crimes financiers, ait été traité de cette manière ».
Etienne dit que Gong n’était pas protégé par son pays, qui a permis à une « dictature » de le suivre, de le surveiller et d’enquêter sur lui à Toronto.
La GRC n’a pas commenté directement l’affaire Gong, mais dans un courriel à actualitescanada, la gendarmeriedire qu’ils sont conscients que des États étrangers peuvent chercher à intimider ou à nuire à des communautés ou à des individus au Canada.
La GRC dit qu’elle n’aide pas à des opérations telles que Fox Hunt parce qu’« elles sont considérées comme illégales au Canada ».
Calvin Chrustie a précédemment enquêté sur des affaires de crimes transnationaux en tant qu’officier des opérations à la GRC.
Le consultant en sécurité se dit surpris par la confiance mal placée de l’OSC dans le système judiciaire chinois.
« Le gouvernement chinois ne partage pas notre respect des valeurs ou de la procédure régulière, de la morale et de l’éthique », déclare Chrustie. Il dit qu’au cours de cette période en 2016 et 2017, les forces de l’ordre, les militaires et les politiciens auraient dû être conscients des risques élevés liés à la collaboration avec le gouvernement chinois.
Chrustie dit que l’affaire Gong montre que les autorités canadiennes n’ont pas fait un travail suffisant pour partager avec le public des renseignements vérifiés sur les nombreuses façons dont la Chine peut exercer un contrôle sur sa diaspora. Notre naïveté, dit Chrustie, rend le Canada vulnérable.
« Une menace égale pour la Chine est notre incapacité à nous assurer que les Canadiens sont conscients de la gravité de la menace », a déclaré Chrustie.
« Nous n’avons pas le même niveau de compétence en matière de renseignement de sécurité. Ils ont joué aux échecs. Nous jouons aux dames.