Un comptable de Trump a témoigné devant un grand jury dans une enquête criminelle, selon des sources
Un comptable clé pour Donald Trump a comparu devant un grand jury de Manhattan enquêtant sur les pratiques commerciales de l’ancien président américain plus tôt cette année, ont confirmé mardi deux personnes proches du dossier à CNN.
Le Washington Post a rapporté plus tôt mardi que le comptable, Donald Bender du cabinet comptable Mazers USA, avait de nouveau témoigné plus récemment lors d’une brève comparution devant le panel, selon deux personnes familières avec l’enquête, mais pourrait revenir pour des témoignages supplémentaires à l’avenir. Bender a aidé à préparer les états financiers que la Trump Organization a présentés aux prêteurs, ainsi qu’à gérer de grandes quantités d’informations financières de Trump.
Les procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan, Cy Vance, ont également récemment rencontré des employés actuels et anciens de la Deutsche Bank, ont déclaré à CNN deux sources proches du dossier. Ces employés ont été interrogés sur les représentations que les responsables de l’organisation Trump ont faites à la banque, qui a prêté à l’entreprise des centaines de millions de dollars au fil des ans.
L’une de ces anciennes employées, selon le Post, était Rosemary Vrablic, la principale conseillère financière de Trump auprès du prêteur allemand. Les procureurs ont interrogé Vrablic dans leur entretien, qui n’était pas devant un grand jury, sur le rôle de Trump dans les relations avec la banque, a déclaré une personne au journal.
L’avocat de Vrablic n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.
Les apparitions rapportées de Bender et Vrablic suggèrent que les procureurs se sont concentrés sur les conseillers financiers extérieurs de Trump alors qu’ils s’efforcent de glaner des informations sur ses relations commerciales. Les enquêteurs cherchent à savoir si la Trump Organization a fourni des états financiers inexacts sur la valeur des propriétés lors de la recherche de financement et d’évaluations fiscales, a rapporté CNN.
Un porte-parole du bureau du procureur du district de Manhattan a refusé de commenter CNN. Un représentant de l’organisation Trump n’a pas pu être contacté pour commenter, mais l’organisation a précédemment qualifié l’enquête de chasse aux sorcières à motivation politique.
Mazars a déclaré à CNN dans un communiqué qu' »en raison des obligations professionnelles de notre industrie, Mazars ne peut discuter d’aucun client, actuel ou ancien, de l’état de nos relations ou de la nature de nos services dans un forum public sans le consentement du client ou tel que requis par la loi. Nous restons déterminés à remplir toutes nos obligations professionnelles et légales. »
L’enquête de Vance, qui a commencé sérieusement en août 2019, comprend des allégations de l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, selon lesquelles la Trump Organization a gonflé les actifs lors de la recherche de prêts et les a dégonflés au moment de payer des impôts. CNN avait précédemment rapporté que les enquêteurs avaient interrogé Cohen au moins huit fois et qu’ils étudiaient de nombreux prêts contractés par la Trump Organization, notamment ceux de la Deutsche Bank et de Ladder Capital.
Les procureurs passent également au peigne fin des millions de pages de documents, y compris les déclarations de revenus de Trump, qu’ils ont obtenues en février après que la Cour suprême des États-Unis a bloqué la tentative de Trump d’arrêter une assignation à comparaître à son cabinet comptable de longue date.
L’enquête englobe Trump Tower, le domaine familial connu sous le nom de Seven Springs, son hôtel de Chicago et sa tour de condos.
Les procureurs ont déplacé l’enquête vers une indemnisation non officielle ce printemps et Bender a comparu devant le grand jury à cette époque, ont déclaré les gens. Les procureurs ont annoncé en juillet un acte d’accusation contre la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, pour fraude fiscale liée à une compensation officieuse. L’entreprise et Weisselberg ont plaidé non coupables.
L’objectif de l’enquête s’est déplacé vers l’exactitude des états financiers et des représentations au cours des derniers mois, ont indiqué des sources.
Trump a précédemment déclaré dans des dépositions dans des enquêtes civiles que Weisselberg avait aidé à préparer les états financiers. Dans le même temps, les documents et les dépositions semblent montrer que même si Trump a affirmé qu’il avait laissé ces décisions d’évaluation à quelqu’un d’autre, il était également profondément impliqué dans la gestion de son entreprise.
Cohen a d’abord rendu ses allégations publiques lors d’un témoignage devant le Congrès. À l’époque, il a rendu publics plusieurs états financiers, dont un de 2012. Dans cette déclaration, que CNN a examinée, le cabinet comptable de Trump note que « Donald J Trump est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers », ajoutant qu’ils l’ont fait. n’a pas vérifié la déclaration et a identifié plusieurs écarts par rapport aux principes comptables généralement reconnus. La déclaration note également que les utilisateurs « devraient reconnaître qu’ils pourraient parvenir à des conclusions différentes sur la situation financière de Donald J Trump s’ils avaient accès à un état révisé de la situation financière » sans s’écarter des règles comptables.
Les prêteurs comme la Deutsche Bank sont sophistiqués et effectuent souvent leurs propres analyses.