Quatre personnes ont été inculpées à la suite d’une enquête d’un an sur un système de prêts frauduleux de plusieurs millions de dollars dans la région du Grand Toronto.

L’enquête, lancée par le Serious Fraud Office (SFO) de la Police provinciale de l’Ontario, a débuté en janvier 2021 et s’est concentrée sur un ancien directeur commercial d’une Banque Royale du Canada.

Selon la police, le directeur « a engagé d’autres associés pour aider à solliciter des emprunteurs clients involontaires à demander des prêts garantis par le gouvernement. »

Selon la police, des documents bancaires auraient été fabriqués au cours de ce processus, et de faux contrats de location et de fausses factures auraient été créés pour garantir l’acceptation des prêts.

Les enquêteurs affirment que les fonds provenant des prêts approuvés ont été distribués à plusieurs « vendeurs » directement associés au directeur.

Il est allégué qu’environ 10,5 millions de dollars ont été déboursés et que les emprunteurs ont reçu une petite partie des fonds déboursés tandis que les « vendeurs » ont reçu la majorité des fonds restants pour des travaux qui n’ont jamais été achevés », a déclaré la police dans un communiqué publié vendredi.

À la suite de l’enquête, quatre résidents du Grand Toronto – identifiés par la police comme étant Dillon Nanavati, 37 ans, Aggash Mohan, 25 ans, Nicksain Kalaimathian, 29 ans, et Jonnystan Amirtharatnam, 26 ans – ont été accusés de fraude de plus de 5 000 $ en vertu du Code criminel du Canada.

Nanavati fait face à une accusation supplémentaire de falsification de documents.

Les charges n’ont pas été prouvées au tribunal.

Le SFO a déclaré qu’il ne ferait pas de commentaires supplémentaires sur l’enquête afin de protéger l’intégrité du processus judiciaire.