Trésor : La guerre en Russie renforce la nécessité de lutter contre les financements illicites
Le département du Trésor a présenté vendredi des recommandations pour renforcer les lois visant à protéger le système financier américain contre le blanchiment d’argent et les menaces illicites, citant le comportement des Russes soutenant l’invasion de l’Ukraine comme preuve de l’exploitation des failles.
Le document stratégique de 32 pages du Trésor présente des recommandations visant à combler les lacunes des lois anti-blanchiment d’argent, à lutter contre l’utilisation de biens immobiliers à des fins de blanchiment d’argent et à améliorer le partage d’informations entre le gouvernement et les entreprises financières du secteur privé.
« Le financement illicite est une menace majeure pour la sécurité nationale et nulle part ailleurs cela n’est plus évident que dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine, soutenue par des décennies de corruption des élites russes », a déclaré Elizabeth Rosenberg, secrétaire adjointe du Trésor pour le financement du terrorisme.
Les personnes et entités sanctionnées peuvent supprimer les informations d’identification de leurs comptes bancaires, ou simplement les cacher, a indiqué le ministère. Ils peuvent également utiliser des crypto-monnaies dans une certaine mesure ou se cacher derrière des sociétés écrans pour échapper aux sanctions financières.
« Nous devons combler les lacunes, travailler efficacement avec les partenaires internationaux et exploiter les nouvelles technologies pour lutter contre les risques posés par la corruption, la montée de l’extrémisme violent intérieur et l’abus d’actifs virtuels », a déclaré M. Rosenberg.
Tous les deux ans, le Trésor publie un rapport contenant des recommandations sur la manière de combler les lacunes susceptibles de faciliter le financement du terrorisme et des activités illicites. L’invasion de l’Ukraine par la Russie « démontre que ceux qui cherchent à saper la sécurité et la stabilité mondiales exploitent ces mêmes lacunes », indique le rapport.
Le ministère a souligné le nombre de sanctions imposées à des personnes et des entités en raison de la guerre et la possibilité pour les personnes sanctionnées d’échapper aux sanctions. Au début du mois, le Trésor a interdit aux particuliers aux États-Unis de fournir des services comptables, juridiques et de conseil à toute personne située en Russie.
Les États-Unis ont travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements alliés en Europe, en Asie et ailleurs pour imposer des milliers de sanctions aux élites, aux oligarques et aux banques russes.
Au début de cette année, le Trésor, le ministère de la Justice et d’autres agences ont réuni un groupe de travail connu sous le nom de REPO – abréviation de Russian Elites, Proxies and Oligarchs – pour travailler avec d’autres pays afin d’enquêter et de poursuivre les oligarques et les individus alliés au président russe Vladimir Poutine.