Tag : fraude
-
Le procureur général de New York poursuit Trump pour fraude
L’ancien président américain Donald Trump a augmenté sa valeur nette de milliards de dollars et induit habituellement en erreur les banques et autres sur la valeur d’actifs précieux comme les terrains de golf, les hôtels et son domaine de Mar-a-Lago, a déclaré mercredi le procureur général de New York dans un procès qui demande de ... -
Mike Lindell, allié de Trump, doit faire face à des poursuites pour diffamation suite à des accusations de fraude électorale.
Le directeur général de MyPillow Inc. Le directeur général Mike Lindell doit faire face à un procès en diffamation intenté par une société de machines à voter que l’allié de Donald Trump a faussement accusé de truquer les élections américaines de 2020, a décidé lundi un juge fédéral du Minnesota. La juge Wilhelmina M. Wright ... -
Un homme de Floride plaide coupable d’une fraude de 2,6 millions de dollars au titre de l’aide COVID-19
Un homme de Floride a plaidé coupable d’avoir volé plus de 2,6 millions de dollars dans le cadre de l’aide COVID-19. Daniel Joseph Tisone, 35 ans, de Naples, a plaidé coupable lundi devant le tribunal fédéral de Fort Myers de fraude électronique, de fraude bancaire, de transaction monétaire illégale et de possession de munitions par ... -
L’ancien cadre de Theranos, Ramesh Balwani, condamné pour fraude.
Jeudi, un jury a reconnu l’ancien cadre de Theranos, Ramesh « Sunny » Balwani, coupable d’avoir collaboré avec Elizabeth Holmes, PDG de Theranos en disgrâce, dans le cadre d’une fraude massive impliquant la société d’analyse du sang qui a jadis fasciné la Silicon Valley. Les 12 jurés ont déclaré Balwani coupable des 12 chefs d’accusation pour avoir ... -
Dubaï arrête un Britannique pour une affaire de fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars.
La police de Dubaï a déclaré vendredi qu’elle avait arrêté et prévoyait d’extrader un Britannique recherché au Danemark pour une fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars, l’une des plus grandes affaires de fraude de l’histoire du pays. L’arrestation de Sanjay Shah, trader de fonds spéculatifs, a eu lieu après que les autorités danoises aient ... -
Confirmation du rejet d’une affaire de fraude électorale aux États-Unis
Une cour d’appel fédérale basée à Denver a accepté le rejet par un tribunal de première instance d’un procès qui affirmait que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée au président Donald Trump et avait été truquée par Dominion Voting Systems, Facebook (maintenant Meta) et d’autres. L’avis de vendredi de la 10e cour d’appel de ... -
Les États-Unis inculpent 21 personnes pour fraude liée à COVID
WASHINGTON — Les autorités policières américaines ont inculpé 21 personnes à travers le pays pour des fraudes liées à la pandémie de grippe, dans le cadre des efforts déployés par l’administration pour empêcher les gens d’utiliser le COVID-19 à des fins frauduleuses, a déclaré mercredi le ministère de la Justice. Les dernières inculpations concernent des ... -
Sherri Papini, qui a simulé un enlèvement en 2016, plaide coupable de fraude postale et de fausses déclarations.
Sherri Papini, la femme du nord de la Californie accusée d’avoir simulé son propre enlèvement en 2016, a plaidé coupable de fraude postale et de fausses déclarations au tribunal lundi. Papini a comparu virtuellement devant le tribunal de district des États-Unis pour le district Est de la Californie lundi, où le juge William B. Shubb ... -
France : L’agence européenne de lutte contre la fraude enquête sur la candidate Le Pen
PARIS — Les procureurs de Paris étudient un rapport de l’agence anti-fraude de l’Union européenne accusant la candidate d’extrême droite à la présidence française Marine Le Pen et d’autres membres de son parti nationaliste d’avoir détourné des fonds publics alors qu’ils siégeaient au Parlement européen. Le rapport a été révélé par le site d’investigation français ... -
Procureurs : une femme a simulé un enlèvement et a fraudé la Californie
SACRAMENTO, CALIF. — Par à Sacramento (AP) – Une femme du nord de la Californie dont la disparition et la réapparition mystérieuse ont déclenché une recherche frénétique de trois semaines il y a plus de cinq ans a été arrêtée jeudi pour avoir menti à des agents fédéraux au sujet d’un enlèvement et avoir fraudé ...