Nouvelles de la Colombie-Britannique : des centaines de millions de dollars en espèces blanchis
Un rapport de 1 800 pages commandé par le gouvernement provincial a révélé que des centaines de millions de dollars en espèces avaient été blanchis dans les casinos de la Colombie-Britannique entre 2008 et 2018.
Le rapport d’Austin Cullen, rendu public mardi, est le résultat de 133 jours d’audiences, au cours desquelles la Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique a entendu les témoignages de 199 témoins.
Cullen a vivement critiqué la BC Lottery Corporation et plusieurs ministres provinciaux responsables du jeu pour ne pas avoir fait assez pour arrêter le blanchiment d’argent endémique, qui, selon lui, se produisait à la vue de tous.
« En 2014 seulement, les casinos de la Colombie-Britannique ont accepté près de 1,2 milliard de dollars en transactions en espèces de 10 000 $ ou plus, dont 1 881 rachats individuels en espèces de 100 000 $ ou plus – une moyenne de plus de cinq par jour », indique le rapport.
Cullen a écrit qu’en plus des montants extraordinaires, les factures utilisées dans de nombreuses transactions présentaient des caractéristiques bien connues de l’argent provenant du crime.
« Il s’agissait souvent principalement de billets de 20 dollars, orientés de manière non uniforme, regroupés en « briques » de valeurs spécifiques (par opposition au nombre de billets), liés par des élastiques et transportés dans des sacs à provisions, des sacs à dos, des valises, des sacs de sport. sacs, boîtes en carton et toutes sortes d’autres récipients », indique le rapport.
Le rapport indique également que l’argent était fréquemment livré aux clients des casinos dans ou à proximité des casinos très tard dans la nuit ou tôt le matin par des véhicules de luxe banalisés.
« Il aurait dû être évident pour quiconque ayant conscience de la taille et du caractère de ces transactions que les casinos du Lower Mainland acceptaient de grandes quantités de produits de la criminalité pendant cette période », a déclaré Cullen.
Cullen a écrit que malgré les avertissements répétés de divers niveaux d’application de la loi, aucune mesure significative n’a été prise pour résoudre le problème jusqu’en 2015.
« BCLC a résisté à ces appels à l’action et a continué à autoriser ces transactions, presque sans exception », indique le rapport.
Parmi les responsables de la sécurité et de la conformité des sociétés de loterie, Cullen a écrit: «Ils sont restés les bras croisés et ont permis aux casinos de la Colombie-Britannique d’accepter d’énormes sommes d’argent illicite. L’approche de BCLC reflétait une tolérance au risque complètement inacceptable et déraisonnable.
Cullen a également eu des mots durs pour l’ancien ministre provincial responsable du jeu Rich Coleman.
« Coleman était au courant des inquiétudes… que les casinos de la province étaient utilisés pour blanchir les produits de la criminalité. Au même moment, M. Coleman a également reçu des informations de BCLC indiquant que l’industrie du jeu de la province avait un régime anti-blanchiment d’argent solide et efficace », a écrit Cullen.
« M. Coleman a répondu à ces messages contradictoires en organisant un examen indépendant des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent dans l’industrie du jeu, mais il n’a pris aucune mesure pour endiguer le flux des transactions en espèces suspectes dont il avait été averti. »
Cullen a également déclaré que l’ancienne première ministre Christy Clark aurait pu faire plus pour résoudre le problème.
« Clark a délégué de manière appropriée la surveillance de l’industrie du jeu à une succession de ministres expérimentés. En 2015, cependant, le premier ministre a appris que les casinos dirigés et gérés par une société d’État et réglementés par le gouvernement signalaient des transactions impliquant d’énormes quantités d’argent comme suspectes », a-t-il déclaré dans le rapport.
« Malgré la réception de ces informations, Mme Clark n’a pas réussi à déterminer si ces fonds étaient acceptés par les casinos (et contribuaient à leur tour aux revenus de la province) et n’a pas réussi à s’assurer que ces fonds n’étaient pas acceptés. »
Bien que Cullen ait critiqué la façon dont les anciens politiciens libéraux ont géré le problème du blanchiment d’argent, il a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que cela équivalait à de la corruption.
« Il n’y a aucune preuve que l’une de ces personnes ait sciemment encouragé, facilité ou autorisé le blanchiment d’argent afin d’obtenir un avantage ou un avantage personnel, qu’il soit financier, politique ou autre », a-t-il écrit.
Le rapport a révélé que les criminels blanchissaient également de l’argent sur le marché des produits de luxe de la Colombie-Britannique.
« Les produits de luxe sont intrinsèquement vulnérables au blanchiment d’argent. Les criminels peuvent utiliser de grosses sommes d’argent pour acheter de tels biens », a écrit Cullen.
« Ensuite, ils peuvent être déplacés plus facilement et de manière moins suspecte que l’argent en vrac. De nombreux biens que les criminels ciblent conservent ou augmentent en valeur au fil du temps, et ils peuvent finalement être vendus. »
Cullen a écrit que les criminels blanchissaient également de l’argent en achetant des propriétés en Colombie-Britannique, mais il ne pense pas que cela ait eu un impact significatif sur le prix global de l’immobilier.
« Il y a de bonnes raisons de penser que des facteurs fondamentaux tels que l’offre et la demande, l’augmentation de la population et les taux d’intérêt sont des facteurs de prix beaucoup plus importants », indique le rapport. « Le blanchiment d’argent doit être traité, bien sûr, mais des mesures sont prises pour lutter contre le blanchiment d’argent ne doit pas être considérée comme une solution à l’inabordabilité du logement.
Cullen a formulé 101 recommandations dans le cadre de son rapport, parmi lesquelles la province devrait nommer un commissaire dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent, le seuil d’exigence d’une preuve de fonds pour les transactions de casino effectuées en espèces devrait être abaissé de 10 000 $ à 3 000 $ et une exigence de déclaration pour transactions de produits de luxe de 10 000 $ ou plus.
Il a également recommandé un recours accru à la confiscation civile, des réglementations plus strictes pour les prêteurs d’argent, les avocats, les comptables et les courtiers en hypothèques, et davantage de formation sur le blanchiment d’argent pour la police.