New York AG affirme que la société de Donald Trump a trompé les banques et les autorités fiscales
NEW YORK – Le procureur général de New York a déclaré que ses enquêteurs avaient découvert des preuves que la société de l’ancien président Donald Trump avait utilisé des évaluations «frauduleuses ou trompeuses» de ses clubs de golf, gratte-ciel et autres biens pour obtenir des prêts et des avantages fiscaux.
Dans un dossier déposé mardi soir, les avocats du procureur général Letitia James ont déclaré à un juge qu’ils n’avaient pas décidé d’intenter une action en justice en rapport avec les allégations, mais que les enquêteurs devraient être autorisés à interroger Trump et ses deux enfants aînés sous serment dans le cadre de l’enquête civile.
L’organisation Trump a publié mercredi une déclaration qualifiant l’enquête de « sans fondement » et politiquement motivée.
Les documents judiciaires contiennent le compte rendu le plus détaillé du procureur général à ce jour d’une enquête de longue haleine sur des allégations selon lesquelles la société de Trump aurait exagéré la valeur de ses avoirs pour impressionner les prêteurs ou déformé ce que valait la terre pour réduire son fardeau fiscal.
La Trump Organization, a déclaré le bureau de James, a surestimé la valeur des dons de terres effectués à New York et en Californie sur des documents soumis à l’IRS pour justifier plusieurs millions de dollars de déductions fiscales.
En donnant des estimations de la richesse de Trump, la société a mal déclaré la taille de son penthouse à Manhattan, affirmant qu’il était près de trois fois sa taille réelle – une différence de valeur d’environ 200 millions de dollars, a déclaré le bureau de James, citant le témoignage de déposition du chef financier de longue date de Trump, Allen. Weisselberg, qui a été accusé l’année dernière de fraude fiscale dans une enquête criminelle parallèle.
Le bureau de James a détaillé ses conclusions dans une requête en justice visant à forcer Trump, sa fille Ivanka Trump et son fils Donald Trump Jr. à se conformer aux assignations à comparaître demandant leur témoignage.
Les enquêteurs, selon les documents judiciaires, ont « développé des preuves supplémentaires importantes indiquant que l’organisation Trump a utilisé des évaluations d’actifs frauduleuses ou trompeuses pour obtenir une multitude d’avantages économiques, notamment des prêts, une couverture d’assurance et des déductions fiscales ».
Dans sa déclaration, l’organisation Trump a déclaré que « la seule à induire le public en erreur est Letitia James ».
« Elle a fraudé les New-Yorkais en fondant toute sa candidature sur la promesse d’obtenir Trump à tout prix sans avoir vu la moindre preuve et en violation de toutes les règles éthiques imaginables », ont-ils écrit. « Trois ans plus tard, elle est maintenant confrontée à la dure réalité qu’elle n’a pas de cas. »
Donald Trump Jr. a déclaré sur Twitter que l’enquête « n’est rien de plus qu’une rétribution politique de sa part au nom de l’ensemble du parti démocrate. Elle devrait être radiée !
La divulgation intervient alors que Trump a jeté les bases d’une éventuelle campagne de retour à la présidence en 2024. Il a organisé son premier rassemblement de la nouvelle année le week-end dernier en Arizona, où il a critiqué les «monstres qui utilisent les forces de l’ordre pour des représailles politiques au niveau local, étatique et fédéral » et a diffusé une vidéo anti-James mettant en lumière ses déclarations anti-Trump passées.
L’équipe juridique de Trump a cherché à bloquer les assignations à comparaître et a demandé le mois dernier à un tribunal fédéral de mettre fin à l’enquête de James. Ce procès est en cours. Ses avocats disent que James tente à tort d’obtenir un témoignage dans son enquête civile qui pourrait être utilisé dans une enquête criminelle parallèle supervisée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.
Dans un communiqué publié mardi soir, le bureau de James a déclaré que les preuves recueillies jusqu’à présent montrent que son enquête devrait se poursuivre sans entrave.
« Depuis plus de deux ans, l’organisation Trump a utilisé des tactiques dilatoires et des litiges pour tenter de contrecarrer une enquête légitime sur ses transactions financières », a déclaré James. « Jusqu’à présent, dans notre enquête, nous avons découvert des preuves significatives suggérant que Donald J. Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement évalué plusieurs actifs et ont déformé ces valeurs aux institutions financières à des fins économiques. »
Bien que l’enquête de James soit distincte de l’enquête criminelle, son bureau a été impliqué dans les deux, envoyant plusieurs avocats travailler côte à côte avec les procureurs du bureau du procureur de Manhattan.
Le bureau de James a déclaré qu’en vertu de la loi de l’État, il peut demander « un large éventail de recours » contre les entreprises reconnues coupables de fraude commerciale, y compris la révocation des licences pour exercer des activités dans l’État, la destitution des dirigeants de l’entreprise ou la restitution et la « restitution ». de gains mal acquis ».
Dans les documents judiciaires, le bureau de James a déclaré que les preuves montrent que l’entreprise de Trump :
- A inscrit son domaine de Seven Springs au nord de New York comme une valeur de 291 millions de dollars, sur la base de l’hypothèse douteuse selon laquelle il pourrait récolter 161 millions de dollars en construisant neuf maisons de luxe.
- Ajout d’une «prime de marque» de 15% à 30% à la valeur de certaines propriétés parce qu’elles portaient le nom Trump, malgré les états financiers indiquant explicitement qu’elles n’incorporaient pas la valeur de la marque.
- A gonflé la valeur d’un club de golf de la banlieue de New York de plusieurs millions de dollars en comptant les frais d’adhésion qui n’ont pas été vendus ou qui n’ont jamais été payés.
- Évalué une tour de condominiums de Park Avenue à 350 millions de dollars, sur la base du produit qu’elle pourrait tirer des unités invendues, même si bon nombre de ces appartements étaient susceptibles de se vendre moins cher parce qu’ils étaient couverts par les lois de stabilisation des loyers.
- Estimé un appartement loué à Ivanka Trump à 25 millions de dollars, même si elle avait une option pour l’acheter pour 8,5 millions de dollars.
- A déclaré dans des documents que sa participation dans un immeuble de bureaux, le 40 Wall Street, valait entre 525 et 602 millions de dollars, soit entre deux et trois fois l’estimation faite par les évaluateurs travaillant pour le prêteur Capital One.
Un juge s’était précédemment rangé du côté de James lors d’une demande antérieure d’interroger un autre fils de Trump, le cadre de la Trump Organization, Eric Trump, qui s’est finalement assis pour une déposition mais a refusé de répondre à certaines questions.
L’année dernière, le procureur du district de Manhattan a porté des accusations de fraude fiscale contre l’organisation Trump et Weisselberg, son directeur financier de longue date.
Weisselberg a plaidé non coupable des accusations alléguant que lui et la société avaient éludé les impôts sur les avantages sociaux versés aux dirigeants.
Les révélations sur l’enquête du procureur général sont intervenues le même jour que l’allié de Trump Rudy Giuliani et d’autres membres de l’équipe juridique qui cherchaient à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 ont été assignés à comparaître par un comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du Capitole américain.