Les nuages juridiques notables qui continuent de planer sur Donald Trump
Tous les regards sont tournés vers l’ancien président américain Donald Trump, qui a lancé une autre candidature à la Maison Blanche.
Des procureurs, des enquêteurs et des législateurs à Washington, DC, à New York, en Géorgie, en Floride et à travers les États-Unis font partie de ceux qui s’intéressent à ce que Trump a à dire sur la myriade de problèmes juridiques auxquels l’ancien président, son entreprise et ses alliés sont confrontés.
Plusieurs enquêtes fédérales et étatiques sont en cours concernant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, ses efforts pour annuler l’élection présidentielle de 2020, sa gestion de documents gouvernementaux sensibles et son entreprise familiale.
Trump et sa société nient tout acte répréhensible ou crime dans tous les domaines, étatiques et fédéraux, et ont agressivement maintenu son innocence. Trump a également remporté le rejet de deux poursuites cette semaine dans des affaires intentées par sa nièce et son ancien avocat.
Ses préoccupations juridiques se sont considérablement approfondies vendredi, lorsque le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour superviser les enquêtes criminelles du ministère de la Justice sur la conservation des informations de la défense nationale dans le rapport Mar-a-Lago de Trump et sur certaines parties de l’insurrection du 6 janvier 2021. .
Voici une liste mise à jour des enquêtes, poursuites et controverses notables :
Déclarations de revenus : le Congrès les verra-t-il ?
La Cour suprême a infligé mardi une défaite massive à Trump, ouvrant la voie à l’Internal Revenue Service pour remettre les dossiers fiscaux de l’ancien président à la Chambre dirigée par les démocrates.
Une cour d’appel fédérale s’est rangée du côté d’une demande du comité des voies et moyens de la Chambre – faite à l’origine en 2019 – pour obtenir les retours, confirmant une décision d’un juge du tribunal de district nommé par Trump.
Trump a fait appel devant la Cour suprême, qui a rejeté son appel sans aucune dissidence notée.
Le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Richard Neal, un démocrate du Massachusetts, a demandé pour la première fois les déclarations de revenus de l’IRS en 2019, et l’agence, sous l’administration Trump, a initialement résisté à les remettre. L’affaire a évolué lentement jusqu’en 2021, lorsque, sous l’administration Biden, le ministère de la Justice a modifié sa position juridique et a conclu que l’IRS était obligé de se conformer à la demande du comité.
Documents de Mar-a-Lago : Trump a-t-il mal géré des documents classifiés ?
L’enquête du ministère de la Justice se poursuit pour déterminer si des documents de la Maison Blanche de Trump ont été illégalement mal gérés lorsqu’ils ont été amenés à Mar-a-Lago en Floride après son départ de ses fonctions. Un grand jury fédéral à Washington a été constitué et a interrogé des témoins potentiels sur la façon dont Trump a traité les documents.
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Les Archives nationales, chargées de collecter et de trier le matériel présidentiel, ont précédemment déclaré qu’au moins 15 boîtes de documents de la Maison Blanche avaient été récupérées à Mar-a-Lago – y compris des documents classifiés.
Toute conservation ou destruction non autorisée de documents de la Maison Blanche pourrait enfreindre une loi pénale qui interdit la suppression ou la destruction de documents officiels du gouvernement, ont déclaré des experts juridiques à CNN.
Élection de 2020 et 6 janvier : comité restreint de la Chambre
Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du Capitole américain a découvert des preuves dramatiques des actions de Trump avant et le 6 janvier, en particulier des efforts pour utiliser les leviers du gouvernement pour annuler les élections.
Le comité devrait publier un rapport avant la fin de l’année, marquant vraisemblablement la fin de son enquête – surtout si les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants.
Au cours des audiences du panel cet été, des doigts ont été pointés sur les législateurs du GOP et les alliés de Trump qui ont tenté d’aider à renverser l’élection et les responsables de la Maison Blanche de Trump qui n’ont pas réussi à arrêter les actions de l’ancien président.
Le panel de la Chambre et Trump sont également empêtrés dans une bataille juridique pour savoir si l’ancien président doit se conformer à une assignation à comparaître pour des documents et son témoignage.
Élection de 2020 et 6 janvier : Département de la justice des États-Unis
Le ministère de la Justice mène sa propre enquête sur la période électorale post-2020.
Bien que le DOJ n’ait pas agi publiquement pendant la soi-disant période de silence précédant les mi-mandats, un grand jury à Washington a entendu des témoins.
Récemment, le DOJ a décidé d’exiger des témoignages supplémentaires de l’ancien avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et de l’avocat adjoint de la Maison Blanche Patrick Philbin.
Trump s’est battu pour empêcher d’anciens conseillers de témoigner sur certaines conversations, invoquant les privilèges de l’exécutif et de l’avocat-client pour garder les informations confidentielles ou ralentir les enquêteurs criminels.
Élection de 2020 : efforts pour annuler les résultats de la Géorgie
Comté de Fulton, Géorgie, le procureur de district Fani Willis supervise un grand jury spécial qui enquête sur ce que Trump ou ses alliés ont pu faire dans leurs efforts pour renverser la victoire du président Joe Biden en Géorgie.
L’enquête a été lancée l’année dernière à la suite de l’appel de Trump avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, dans lequel il a poussé le républicain à « trouver » des votes pour annuler les résultats des élections.
Willis, un démocrate, a également informé les 16 personnes qui ont signé un « certificat électoral non officiel », qui a finalement été envoyé aux Archives nationales fin 2020, qu’elles pourraient être inculpées dans l’enquête.
L’enquête pourrait également se rapprocher de Trump. L’ancien maire de New York et avocat de Trump, Rudy Giuliani, a comparu devant le grand jury, tout comme le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp. L’allié de Trump, le sénateur Lindsey Graham, a perdu une tentative du tribunal d’éviter de témoigner.
Willis s’était engagé à attendre après les mi-mandats pour faire des annonces sur d’éventuelles accusations.
Élection de 2020 : les faux électeurs du GOP
Le ministère de la Justice, quant à lui, étudie un aspect d’un complot visant à présenter de faux électeurs du GOP de sept États.
De faux certificats ont été créés par des alliés de Trump en Géorgie, en Arizona, au Michigan, en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Nevada et au Nouveau-Mexique, qui cherchaient à remplacer les électeurs présidentiels valides de leurs États par une liste pro-Trump.
Trump Organization : procès pour fraude fiscale à New York
Un procès en cours à New York implique l’entreprise homonyme de Trump, la Trump Organization.
Les procureurs de Manhattan ont déclaré à un jury que l’affaire concernait « la cupidité et la tricherie », exposant un plan présumé de 15 ans au sein de l’organisation Trump pour payer des cadres de haut niveau avec des avantages tels que des voitures et des appartements de luxe sans payer d’impôts sur eux.
Deux entités de l’organisation Trump sont accusées de neuf chefs d’accusation de fraude fiscale, de vol qualifié et de falsification de documents commerciaux dans le cadre de ce que les procureurs prétendent être un stratagème de 15 ans visant à frauder les autorités fiscales en omettant de déclarer et de payer des impôts sur la rémunération versée aux employés.
L’ancien directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, a plaidé coupable à son rôle dans le stratagème fiscal cet été. Il a récemment témoigné lors du procès, bien qu’il ne coopère pas avec les procureurs. L’entreprise a plaidé non coupable.
Trump Organization : enquête du procureur général de New York
Le procureur général de New York, Letitia James, après une longue enquête, a poursuivi Trump, trois de ses enfants adultes et la Trump Organization en septembre, alléguant qu’ils étaient impliqués dans une vaste fraude qui a duré plus d’une décennie et que l’ancien président a utilisée pour s’enrichir.
James a allégué que la fraude touchait tous les aspects de l’entreprise Trump, y compris ses propriétés et ses terrains de golf. Selon le procès, l’organisation Trump a trompé les prêteurs, les assureurs et les autorités fiscales en gonflant la valeur de ses propriétés à l’aide d’évaluations trompeuses.
James cherche 250 millions de dollars en fonds prétendument mal acquis.
La juge à la retraite Barbara Jones a été nommée pour surveiller l’entreprise. James a déclaré qu’il en fallait un pour empêcher la société immobilière de poursuivre ce que l’État a qualifié de fraude d’une décennie.
Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a qualifié l’enquête de politiquement motivée en raison des ambitions électorales de James.
Un procès est prévu pour octobre 2023.
Organisation Trump: enquête criminelle de NY DA
Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a hérité de l’enquête de ce bureau sur les entreprises de Trump, mais elle a considérablement ralenti.
Les procureurs se concentraient sur l’exactitude des états financiers de l’organisation Trump lors de la recherche de financement, ont déclaré à CNN des personnes proches du dossier.
Plus tôt cette année, Carey Dunne et Mark Pomerantz, deux procureurs principaux de l’équipe, ont démissionné après que Bragg les a informés qu’il n’était pas prêt à porter des accusations criminelles, a rapporté Kara Scannell de CNN.
Un grand jury spécial entendant des preuves dans l’affaire a expiré en avril, mais un nouveau pourrait être assis à l’avenir.
Bragg a maintenu que l’enquête était en cours et que les procureurs examinaient de nouvelles preuves. Il a dit qu’il publierait une déclaration publique ou un acte d’accusation une fois terminé.
6 janvier : Poursuites intentées par des policiers
Plusieurs membres de la police du Capitole des États-Unis et de la police métropolitaine de Washington, DC poursuivent Trump, affirmant que ses paroles et ses actions ont incité à l’émeute.
Les différentes affaires accusent Trump d’avoir dirigé des coups et blessures ; complicité de coups et blessures ; et violer les lois locales de Washington, DC, qui interdisent l’incitation aux émeutes et aux comportements désordonnés.
Un juge fédéral a déclaré en février que les déclarations de Trump à ses partisans avant l’émeute étaient « l’essence même du complot civil » et que les poursuites intentées par les policiers ont été autorisées.
Trump et ses principaux conseillers n’ont été accusés d’aucun crime. Trump et d’autres qui sont poursuivis ont soutenu qu’ils n’étaient pas responsables des actions des personnes qui ont pris d’assaut le Capitole.
E. Jean Carroll : Poursuite en diffamation suite au démenti par Trump des allégations de viol
L’écrivain du magazine E. Jean Carroll a allégué que Trump l’avait violée dans la loge d’un grand magasin de New York au milieu des années 1990 et l’avait diffamée lorsqu’il avait nié le viol, avait déclaré qu’elle n’était pas son « type » et allégué qu’elle avait prétendu augmenter ses ventes. livre.
Trump et le ministère de la Justice ont déclaré que Trump était un employé fédéral et que ses déclarations niant les allégations de Carroll avaient été faites en réponse aux questions des journalistes alors qu’il était à la Maison Blanche. Ils soutiennent que le ministère de la Justice devrait être remplacé en tant que défendeur, ce qui, parce que le gouvernement ne peut pas être poursuivi pour diffamation, mettrait fin au procès.
En septembre, une cour d’appel fédérale de New York a statué que Trump était un employé fédéral lorsqu’il a rejeté l’allégation de viol et d’agression sexuelle de Carroll.
Au début de l’année prochaine, la cour d’appel de Washington, DC, déterminera si Trump agissait dans le cadre de son emploi lorsqu’il a fait les déclarations prétendument diffamatoires. Pendant ce temps, le juge chargé du procès a fixé un procès pour début février.
Michael Cohen : Revendications de représailles contre Trump et Barr – Victoire de Trump
L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a poursuivi Trump, l’ancien procureur général William Barr et d’autres, alléguant qu’ils l’avaient remis en prison pour l’empêcher de promouvoir son prochain livre alors qu’il était confiné à domicile.
Cohen purgeait le reste de sa peine pour avoir menti au Congrès et violé sa campagne à la maison, en raison de préoccupations liées au COVID-19, lorsqu’il a lancé une campagne anti-Trump sur les réseaux sociaux à l’été 2020. En représailles, Cohen a déclaré qu’il avait été renvoyé en prison. et a passé 16 jours en isolement.
Un juge fédéral le 14 novembre a rejeté le procès. Le juge de district Lewis Liman a déclaré qu’il était sensible à la position de Cohen, mais a déclaré que le précédent de la Cour suprême l’empêchait de permettre à l’affaire d’avancer.
Mary Trump : Accusations de tromperie concernant l’héritage – Victoire de Trump
En 2020, Mary Trump a poursuivi son oncle Donald Trump, sa sœur Maryanne Trump Barry, juge à la retraite, et l’exécuteur testamentaire de la succession de son défunt oncle Robert Trump, alléguant « qu’ils ont conçu et exécuté un stratagème complexe pour siphonner des fonds loin de ses intérêts, dissimuler leur rancune et la tromper sur la vraie valeur de ce dont elle avait hérité. »
Le 14 novembre, un New Yorkle juge d’État a rejeté le procès, affirmant que les réclamations de Mary Trump étaient interdites par un règlement antérieur qu’elle avait conclu il y a plus de 20 ans.
Mary Trump a fait appel de la décision.
Représailles personnelles : procès contre Peter Strzok
L’ancien haut responsable du contre-espionnage du FBI, Peter Strzok, qui a été licencié par le FBI en 2018 après la révélation de textes anti-Trump échangés par Strzok avec une avocate de haut niveau du bureau, Lisa Page, a poursuivi le DOJ en alléguant qu’il avait été licencié de manière abusive. Strzok cherche maintenant à déposer Trump pour l’affaire, bien que la juge n’ait pas encore dit comment elle se prononcera sur une demande du DOJ de bloquer la déposition.
Strzok et Page ont été des cibles constantes d’attaques verbales de la part de Trump et de ses alliés dans le cadre de la plus grande colère que Trump a exprimée envers le FBI lors de l’enquête Trump-Russie. Trump a appelé à plusieurs reprises et publiquement à l’éviction de Strzok jusqu’à ce que Strzok soit limogé en août 2018.
Représailles personnelles : Alexander Vindman – Victoire des alliés de Trump
Un juge fédéral a récemment rejeté une action en justice intentée par le témoin de destitution de Trump, Alexander Vindman, qui avait accusé Donald Trump Jr., Rudy Giuliani et d’anciens membres du personnel de la Maison Blanche de Trump de l’avoir sali afin qu’il perde son emploi fédéral. L’ancien président Trump n’a pas été nommé dans la poursuite.
Vindman a allégué que les accusés avaient conspiré contre lui pour lui causer du tort après la première procédure de destitution de Trump.
Le juge James Boasberg du tribunal de district de DC a écrit que Vindman n’était pas en mesure de montrer que le groupe travaillait avec «l’objectif spécifique d’intimider Vindman de témoigner ou d’exercer son travail» ou de le blesser en prenant des mesures illégales.
Poursuites intentées par Trump: Hillary Clinton, démocrates, anciens responsables du FBI et plus
En septembre, un juge fédéral a rejeté le procès de Trump contre Hillary Clinton, le Comité national démocrate, plusieurs anciens responsables du FBI et plus de deux douzaines d’autres personnes et entités qui, selon lui, ont conspiré pour saper sa campagne de 2016 en essayant de le vilipender avec des informations fabriquées le liant. en Russie.
« Ce qui (le procès de Trump) manque de substance et de soutien juridique, il cherche à le remplacer par la longueur, l’hyperbole et le règlement de comptes et de griefs », a écrit le juge de district américain Donald Middlebrooks.
Trump fait appel de la décision, mais Middlebrooks a également ordonné ce mois-ci des sanctions contre les avocats de Trump Alina Habba, Michael Madaio, Peter Ticktin, Jamie Alan Sasson et leurs cabinets d’avocats pour payer 50 000 $ d’amendes au tribunal et 16 274,23 $ de frais juridiques à Charles Dolan, un de plus de deux douzaines de personnes ou d’entités désignées comme défendeurs dans le procès.
Poursuites intentées par Trump : Le New York Times, Mary Trump et CNN
L’ancien président poursuit sa nièce et le New York Times devant le tribunal de l’État de New York pour la divulgation de ses informations fiscales.
Le procès de Donald Trump – qui demande « des dommages-intérêts d’un montant à déterminer au procès, mais estimé à pas moins de cent millions de dollars » – allègue que la divulgation par Mary Trump des informations fiscales au Times équivaut à une rupture de contrat illégale , entre autres allégations, parce que la divulgation aurait violé l’accord de règlement de 2001 entre la famille Trump.
Le Times a prévu de lutter contre le procès.
« La couverture par le Times des impôts de Donald Trump a aidé à informer le public grâce à des reportages méticuleux sur un sujet d’intérêt public supérieur », a déclaré le Times dans un communiqué. « Ce procès est une tentative de réduire au silence les agences de presse indépendantes et nous prévoyons de nous défendre vigoureusement contre cela. »
Donald Trump a également poursuivi CNN le mois dernier devant un tribunal du sud de la Floride, accusant le réseau d’une « campagne de dissuasion sous forme de diffamation et de calomnie » qui « s’est intensifiée ces derniers mois ».
Un porte-parole de CNN a refusé de commenter le procès.