Le procureur général de New York affirme que l’entreprise de Trump a trompé les banques et les autorités fiscales.
NEW YORK — Le bureau du procureur général de New York a déclaré mardi en fin de journée à un tribunal que ses enquêteurs avaient découvert des preuves que la société du président américain Donald Trump avait utilisé des évaluations d’actifs « frauduleuses ou trompeuses » pour obtenir des prêts et des avantages fiscaux.
Les autorités de l’État n’ont pas encore décidé si elles allaient intenter une action civile en rapport avec ces allégations, mais les enquêteurs doivent interroger M. Trump et ses deux enfants aînés dans le cadre de l’enquête.
Trump et ses avocats affirment que l’enquête est politiquement motivée.
Dans les documents judiciaires, le bureau de l’Attorney General Letitia James a donné son compte-rendu le plus détaillé à ce jour de son enquête sur les allégations selon lesquelles la société de Trump aurait à plusieurs reprises faussé la valeur de ses actifs pour obtenir des conditions de prêt favorables ou réduire sa charge fiscale.
La Trump Organization, dit-elle, a surévalué la valeur de dons de terrains à New York et en Californie dans les documents soumis à l’IRS pour justifier plusieurs millions de dollars de déductions fiscales.
La société a fait une déclaration erronée sur la taille du penthouse de Trump à Manhattan, affirmant qu’il était près de trois fois plus grand que sa taille réelle – une différence de valeur d’environ 200 millions de dollars, a déclaré le bureau de James, citant la déposition du chef financier de longue date de Trump, Allen Weisselberg, qui a été accusé l’année dernière de fraude fiscale dans une enquête criminelle parallèle.
Le bureau de M. James a détaillé ses conclusions dans une requête judiciaire visant à forcer M. Trump, sa fille Ivanka Trump et son fils Donald Trump Jr. à se conformer aux citations à comparaître visant à obtenir leur témoignage.
Les enquêteurs, selon les documents judiciaires, ont « développé des preuves supplémentaires importantes indiquant que la Trump Organization a utilisé des évaluations d’actifs frauduleuses ou trompeuses pour obtenir une foule d’avantages économiques, y compris des prêts, des couvertures d’assurance et des déductions fiscales. »
Des messages demandant des commentaires ont été laissés aux avocats des Trump.
L’équipe juridique de Trump a cherché à bloquer les citations à comparaître, les qualifiant de « manœuvre sans précédent et inconstitutionnelle ». Ils affirment que James tente indûment d’obtenir un témoignage qui pourrait ensuite être utilisé dans l’enquête criminelle parallèle, supervisée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.
Le mois dernier, Trump a poursuivi James devant un tribunal fédéral, cherchant à mettre fin à son enquête. Dans le procès, ses avocats ont affirmé que le procureur général, un démocrate, avait violé les droits constitutionnels du républicain dans un « effort à peine voilé pour diffamer publiquement Trump et ses associés ».
Dans le passé, l’ex-président républicain a décrié l’enquête de James et celle de Bragg comme faisant partie d’une « chasse aux sorcières. »
Dans une déclaration faite tard mardi, le bureau de James a déclaré qu’il n’avait pas décidé si les preuves décrites dans les documents judiciaires de mardi méritaient une action en justice, mais que l’enquête devait se poursuivre sans entrave.
« Pendant plus de deux ans, la Trump Organization a eu recours à des tactiques dilatoires et à des procédures judiciaires pour tenter de contrecarrer une enquête légitime sur ses opérations financières », a déclaré M. James. « Jusqu’à présent, dans le cadre de notre enquête, nous avons découvert des preuves importantes qui suggèrent que Donald J. Trump et la Trump Organization ont évalué de manière fausse et frauduleuse de multiples actifs et ont présenté de manière inexacte ces valeurs aux institutions financières pour en tirer un avantage économique. »
Bien que l’enquête civile de Mme James soit distincte de l’enquête criminelle, son bureau a été impliqué dans les deux, envoyant plusieurs avocats pour travailler côte à côte avec les procureurs du bureau du procureur de Manhattan.
Un juge s’est déjà rangé du côté de Mme James sur d’autres questions liées à l’enquête, notamment en faisant témoigner un autre fils Trump, Eric Trump, cadre de la Trump Organization, après que ses avocats aient brusquement annulé une déposition prévue.
L’année dernière, le procureur du district de Manhattan a porté des accusations de fraude fiscale contre la Trump Organization et Weisselberg, son directeur financier de longue date.
Weisselberg a plaidé non coupable aux accusations selon lesquelles lui et la société auraient éludé les impôts sur les avantages sociaux lucratifs versés aux cadres.
Les deux enquêtes sont au moins en partie liées à des allégations faites dans des reportages et par l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, selon lesquelles Trump avait l’habitude de faire de fausses déclarations sur la valeur de ses actifs.