Un juge des faillites américain envisage, lors d’une audience lundi au tribunal du Delaware, de donner le feu vert à une enquête supervisée par le tribunal sur l’effondrement de FTX, un plan d’action auquel la bourse de crypto-monnaies s’oppose comme étant redondant et inutile.

Le chien de garde des faillites du ministère américain de la Justice a exhorté le juge des faillites John Dorsey, qui supervise le chapitre 11 de FTX, à nommer un examinateur indépendant pour enquêter sur les allégations de « fraude, malhonnêteté, incompétence, mauvaise conduite et mauvaise gestion » qui sont « trop importantes pour être laissées à une enquête interne. »

Juliet Sarkessian, une avocate du Trustee américain, a déclaré qu’une telle enquête est obligatoire en vertu de la loi fédérale dans tous les grands cas de faillite où le DOJ en fait la demande.

FTX a déclaré qu’un examinateur ne ferait que dupliquer le travail déjà effectué par FTX, ses créanciers et les agences d’application de la loi.

L’avocat de FTX, James Bromley, a déclaré à Dorsey qu’une enquête n’est pas appropriée et que permettre à de nouveaux enquêteurs d’accéder à ses systèmes pourrait mettre en péril la cybersécurité de l’enquête en cours de FTX.

Le nouveau PDG de FTX, John Ray, a déclaré que FTX a déjà répondu à 156 demandes d’information des procureurs fédéraux de Manhattan, produisant 70 000 documents, ainsi qu’à 151 demandes de la Commodity Futures Trading Commission américaine et à des centaines de demandes d’autres régulateurs et procureurs américains, de membres du Congrès et de gouvernements étrangers.

FTX a reconnu que sa conduite passée a soulevé des questions sur la fraude et la mauvaise gestion, mais a déclaré qu’un autre niveau d’examen ne ferait qu’ajouter des coûts et des délais à l’effort de la société pour rembourser les clients en faillite.

Ray, qui a travaillé avec des examinateurs nommés par le tribunal lorsqu’il a mené Enron Corp. et Residential Capital à la faillite, a déclaré au tribunal que les examinateurs dans ces deux cas ont coûté 90 millions de dollars US et 100 millions de dollars US, respectivement, mais n’ont pas été utiles.

« Ils étaient très peu profonds – une sorte de mille de large et un pouce de profondeur », a déclaré Ray à propos des rapports produits par l’examinateur d’Enron.

Ray a déclaré que la base de données de FTX est très sensible, et il est réticent à accorder un accès extérieur supplémentaire, étant donné les risques de cybersécurité auxquels FTX a été confronté au début de sa faillite.

« Vous pouvez littéralement frapper la mauvaise touche dans cet environnement et détruire des millions de dollars de valeur », a-t-il déclaré.

FTX, qui figurait autrefois parmi les meilleures bourses de crypto-monnaies du monde, a secoué le secteur en novembre en déposant son bilan, laissant environ 9 millions de clients et d’investisseurs face à des pertes de plusieurs milliards de dollars.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été accusé d’avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour payer les dettes contractées par son fonds spéculatif Alameda Research, a plaidé non coupable aux accusations de fraude. Son procès est prévu en octobre. Plusieurs anciens cadres supérieurs, dont Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research, ont plaidé coupable de fraude.

Le comité officiel des créanciers de FTX s’est rangé du côté de FTX, affirmant que l’enquête proposée est redondante. Les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Texas, du Vermont et du Wisconsin ont soutenu l’offre du ministère de la Justice, affirmant qu’un rapport neutre profiterait aux créanciers et aux clients.

(Reportage de Dietrich Knauth ; Rédaction d’Alexia Garamfalvi, Daniel Wallis et Nick Zieminski)