Arrestations à Calgary et Vancouver suite à une opération de lutte contre le crime organisé
Les autorités affirment que sept personnes, dont trois de Calgary, ont été inculpées dans le cadre d’une longue enquête sur le crime organisé impliquant le blanchiment de millions de dollars.
La branche de Calgary des Alberta Law Enforcement Response Teams (ALERT) ainsi que le service fédéral des crimes graves et organisés de la GRC affirment avoir démantelé une opération de blanchiment d’argent qui était menée avec le soutien de certains des plus grands groupes du crime organisé du pays.
Les responsables affirment que le projet Collector, une enquête de trois ans qui a débuté à Calgary, a abouti à des accusations contre sept personnes et à la saisie de 16 millions de dollars dans des comptes bancaires, des biens immobiliers et des véhicules.
Selon ALERT, les groupes criminels transportaient les produits de la criminalité entre l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique et, en une seule année, ils ont déterminé que 24 millions de dollars en espèces ont été transférés par le biais de l’opération.
« Cette enquête particulière ne ressemble à aucune autre enquête menée par ALERT », a déclaré mercredi Mark Cochlin, PDG d’ALERT.
« Le blanchiment d’argent est une infraction nuancée qui est difficile à détecter, sans parler des enquêtes. »
Les forces de l’ordre n’ont appris l’existence de l’opération que lorsqu’un million de dollars – destiné à Vancouver – a été intercepté à Calgary en juillet 2018.
Project Collector a découvert que les groupes criminels impliqués exploitaient des « pseudo-banques » qui leur permettaient de transférer d’importantes sommes d’argent sans être détectées. La source de ces fonds était principalement le trafic de drogue, selon les autorités.
« Au cours de l’enquête, des mandats de perquisition ont été exécutés dans un total de 10 maisons dans la région de Calgary, la région de Toronto et Vancouver », a déclaré ALERT dans un communiqué.
Selon la police, 71 accusations ont été portées, notamment pour participation à une organisation criminelle, blanchiment de produits de la criminalité et trafic de biens obtenus par la criminalité. Il y avait également des infractions à la Loi sur les produits de la criminalité et le financement du terrorisme.
Les personnes suivantes ont été arrêtées en septembre et font face à des accusations :
- Lien Ha, 42 ans, de Calgary ;
- Donald Hoang, 26 ans, de Vancouver ;
- Van Duc Hoang, 64 ans, de Vancouver ;
- Van Thi Nguyen, 62 ans, de Vancouver ;
- Cynthia Nguyen, 42 ans, de Calgary ;
- Yuong Nguyen, 43 ans, de Calgary ; et
- Grace Tang, 25 ans, de Vancouver.
LE CRIME N’A PLUS D’ARGENT
Le blanchiment d’argent est un crime que les groupes organisés utilisent pour légitimer des fonds acquis à des fins illégales, indiquent les autorités. Selon la police, les personnes arrêtées étaient celles qui exploitaient des banques illégales pour le crime organisé, redirigeant l’argent de la drogue à des fins légitimes, comme l’industrie immobilière, qui a un impact réel sur la vie quotidienne des Canadiens.
« L’impact du blanchiment d’argent est ressenti dans l’ensemble de notre société et a des répercussions politiques, sociales et économiques importantes », a déclaré l’inspecteur Jason Bobrowich du service de police de Calgary. « Dans le cas du Projet Collector, ce blanchiment d’argent servait à soutenir certains des plus grands groupes criminels du Canada.
« Laissez-moi être clair – Project Collector a retiré l’argent du crime. Nous avons fermé les comptes de certains des plus grands groupes criminels organisés du Canada. »
Les membres du public qui soupçonnent des activités liées à la drogue ou aux gangs dans leur communauté peuvent appeler la police locale ou contacter Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477). Crime Stoppers est toujours anonyme.